五矿新能(688779):五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会授权管理办法
第二条公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、 监督、变更等管理行为适用本办法。 第三条本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内， 将法律、行政法规以及公司章程所赋予的部分职权委托董事长、 总经理代为行使的行为。 第四条董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险 可控等原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授权监 督管理机制，实现规范授权、科学授权、适度授权，确保决策 质量与效率相统一。 第二章授权的基本范围 第五条董事会可以根据有关规定和集团公司经营决策的 实际需要，将部分职权授予董事长、总经理等主体行使。企业 中非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等，不得直 接承接决策授权。 第六条董事会应当结合实际，根据公司战略发展、经营 管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控 制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及授权额度标准， （-----已省略余下内容，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文----）  |