钒钛股份(000629):《攀钢集团钒钛资源股份有限公司股东会议事规则》（修订稿）
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 股东会议事规则 （2025年6月） 目 录 第一章 总则 ...................................................................................... 1 第二章 股东会职权 .......................................................................... 2 第三章 股东会的召集 ...................................................................... 4 第四章 股东会的提案与通知 .......................................................... 7 第五章 股东会的召开 ...................................................................... 9 第六章 股东会的表决和决议 ........................................................ 12 第七章 股东会记录 ........................................................................ 19 第八章 股东会决议的执行 ............................................................ 20 第九章 附则 .................................................................................... 21 第一章 总则 第一条 为规范攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称“公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事、高管应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开 1次，应当于上一会计年度结束后的 6个月内 举行。临时股东会不定期召开。 第四条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日 起 2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章 程》所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求 时； （四）董事会认为必要时； （五）审计与风险委员会提议召开时； （六）独立董事提议并经全体独立董事过半数以上同意 时； （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定 的其他情形。 第五条 公司召开股东会时应聘请律师对以下问题出 具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 本规则和《公司章程》； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会职权 第六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的 权力机构，依法行使《公司法》和公司章程规定的职权。 第七条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通 过后提交股东大会审议： （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担 保； （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达 到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 计总资产的 30%以后提供的任何担保； （四）公司在 1年内向他人提供担保的金额超过公司最 近一期经审计总资产的 30%的担保； （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 第八条 公司发生“财务资助”事项属于下列情形之一 的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议： （一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资 产的 10%； （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债 率超过 70%； （三）最近 12个月内财务资助金额累计计算超过公司 最近一期经审计净资产的 10%。 第九条 公司发生除提供担保、财务资助外的交易达到 下列标准之一的，应当经董事会审议后提交股东会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资 产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评 估值的，以较高者为准； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近 一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000万元， 该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高 者为准； （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上， 且绝对金额超过 5000万元； （四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 绝对金额超过 500万元； （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最 近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000万 元； （六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计 净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计 算。 第十条 公司与关联人发生的交易（除提供担保、财务 资助外），交易金额在 3000万元以上，且占公司最近一期经 审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当在董事会审议通 过后，提交股东会审议。 第三章 股东会的召集 第十一条 董事会应当在本规则规定的期限内按时召 集股东会。 第十二条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权 东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》 的规定，在收到提议后 10日内提出同意或者不同意召开临 时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议 后的 5日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时 股东会的，应说明理由并公告。 第十三条 审计与风险委员会向董事会提议召开临时 股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据 法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10日 内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议 后的 5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更， 应当征得审计与风险委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10日 内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集 股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。 第十四条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会 提出。 董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 在收到请求后 10日内提出同意或不同意召开临时股东会的 书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议 后的 5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更， 应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东会， 或者在收到请求后 10日内未作出反馈的，单独或者合计持 有公司 10%以上股份的股东有权向审计与风险委员会提议召 开临时股东会，并应当以书面形式向审计与风险委员会提出 请求。 审计与风险委员会同意召开临时股东会的，应在收到请 求 5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更， 应当征得相关股东的同意。 审计与风险委员会未在规定期限内发出股东会通知的， 视为审计与风险委员会不召集和主持股东会，连续 90日以 上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集 和主持。 第十五条 审计与风险委员会或股东决定自行召集股 东会的，应当书面通知董事会，同时向证券交易所备案。 审计与风险委员会或者召集股东应在发出股东会通知 及发布股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 第十六条 对于审计与风险委员会或股东自行召集的 股东会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股 权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可 以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请 获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外 的其他用途。 第十七条 审计与风险委员会或者股东自行召集的股 东会，会议所必需的费用由公司承担。 第四章 股东会的提案与通知 第十八条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明 确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司 章程》的有关规定。 第十九条 公司召开股东会，董事会、审计与风险委员 会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公 司提出提案。 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东 会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应 当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提案 的内容，并将该临时提案提交股东会审议。除前款规定的情 形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通 知中已列明的提案或者增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本规则第十八条规定的 提案，股东会不得进行表决并作出决议。 第二十条 召集人应在年度股东会召开 20日前以公告 方式通知各股东，临时股东会应当于会议召开 15日前以公 告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。 第二十一条 股东会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案的全部具体内容； （三）以明显的文字说明：全体普通股股东均有权出席 股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东会股东的股权登记日。股权登记日 与会议日期之间的间隔应当不多于 7个工作日，股权登记日 一旦确认，不得变更； （五）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。股东 会网络或其他方式投票的开始时间，不早于现场股东会召开 前一日下午 3:00，并不迟于现场股东会召开当日上午 9:30， 其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00； （六）会务常设联系人姓名，电话号码。 第二十二条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通 知中应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内 容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与公司或者其控股股东及实际控制人是否存在关 联关系； （三）持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以 单项提案提出。 第二十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会 不得延期或者取消，股东会通知中列明的提案不得取消。一 旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至 少两个工作日公告并说明原因。 第五章 股东会的召开 第二十四条 股东会应当设置会场，以现场会议形式召 开，会场地点应当为《公司章程》规定的地点，并在股东会 通知中列明。公司还将按照法律、行政法规或《公司章程》 规定，采用安全、经济、便捷的网络和其它方式为股东参加 股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出 席。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他 人代为出席和在授权范围内行使表决权。 第二十五条 公司应当在股东会通知中明确载明网络 或者其它方式的表决时间以及表决程序。 第二十六条 公司董事会和其他召集人应采取必要措 施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和 侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告 有关部门查处。 第二十七条 股权登记日登记在册的所有股东或者其 代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由 拒绝。 第二十八条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出 席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议 的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。 第二十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权 委托书应当载明下列内容： （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数 量； （二）代理人姓名或者名称； （三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一 审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应 加盖法人单位印章。 第三十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签 署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需 备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 第三十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责 制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称)、 身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人 姓名(或者单位名称)等事项。 第三十二条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登 记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行 验证，并登记股东姓名（或者名称）及其所持有表决权的股 份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数 及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 第三十三条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的， 董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第三十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职 务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主 持。 审计与风险委员会自行召集的股东会，由审计与风险委 员会召集人主持。审计与风险委员会召集人不能履行职务或 不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名 审计与风险委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继 续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意， 股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 第三十五条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一 年的工作向股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报 告。 第三十六条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的 质询和建议作出解释和说明。 第三十七条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席 会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 以会议登记为准。 第三十八条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形 成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能 作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终 止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地 中国证监会派出机构及证券交易所报告。 第六章 股东会的表决和决议 第三十九条 会议在主持人的主持下，按列入议程的议 题和提案顺序逐项进行。对列入会议议程的内容，主持人根 据实际情况，可采取先报告、集中审议、集中表决的方式， 也可对比较复杂的议题采取逐项报告、逐项审议表决的方式。 第四十条 股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼 要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的问题 可提出质询，要求报告人做出解释和说明。对有争议又无法 表决通过的议题，主持人可在征求与会股东的意见后决定暂 缓表决，提请下次股东会审议。暂缓表决的事项应在股东会 决议中做出说明。 第四十一条 股东可以就议案内容提出质询和建议，主 持人应当亲自或指定与会董事、高管或其他有关人员对股东 的质询和建议做出答复或说明。有下列情形之一时，主持人 （一）质询与议题无关； （二）质询事项有待调查； （三）涉及公司商业秘密不能在股东会上公开； （四）回答质询将显著损害股东共同利益； （五）其他重要事由。 第四十二条 股东会采取记名方式投票表决。股东(包 括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小 投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计 入出席股东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三 条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买 入后的 36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有 表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股 东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投 资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应 当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不 得对征集投票权提出最低持股比例限制。 第四十三条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表 决权的过半数通过。 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 本条所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股 东。 第四十四条 下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告; （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法; （四）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应 当以特别决议通过以外的其他事项。 第四十五条 下列事项由股东会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本; （二）公司的分立、合并、解散和清算; （三）《公司章程》的修改; （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提 供的担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; （五）股权激励计划; （六）发行公司债券； （七）法律、行政法规或者《公司章程》规定的，以及 股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特 别决议通过的其他事项。 第四十六条 股东会审议有关关联交易事项时，应回避 表决，并且不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表 决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当 充分披露非关联股东的表决情况。 关联股东的回避和表决程序如下： （一）股东会审议的某项事项与某股东有关联关系，该股 东应当在股东会召开之前向公司董事会披露其关联关系； （二）在股东会召开时，关联股东应主动提出回避申请， 其他股东也有权向召集人提出该股东回避。召集人应依据有 关规定审查该股东是否属关联股东，并有权决定该股东是否 回避； （三）关联股东对召集人的决定有异议，有权向证券监管 部门反映，也可就是否构成关联关系、是否享有表决权事宜 提请人民法院裁决，但相关股东行使上述权利不影响股东会 的正常召开； （四）应予回避的关联股东可以参加审议涉及自己的关 联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等 向股东会作出解释和说明，但该股东无权就该事项参与表决； （五）关联股东应予回避而未回避，如致使股东会通过有 关关联交易决议，并因此给公司、公司其他股东或善意第三 人造成损失的，则该关联股东应承担相应民事责任。 第四十七条 前条所称关联股东包括下列股东或者具 有下列情形之一的股东： （一）交易对方； （二）拥有交易对方直接或者间接控制权的； （三）被交易对方直接或者间接控制的； （四）与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控 制的； （五）在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该 交易对方的法人单位或者该交易对方直接或者间接控制的 法人单位任职的（适用于股东为自然人的）； （六）交易对方及其直接、间接控制人的关系密切的家 庭成员； （七）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的 股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响 的； （八）存在可能造成公司利益对其倾斜的其他情形的法 人或者自然人。 第四十八条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东 会以特别决议批准，公司将不与董事、高级管理人员以外的 人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合 同。 第四十九条 董事候选人名单以提案的方式提请股东 会表决。 股东会在董事选举中采用累积投票制，该制度的实施细 则为： 股东会在选举两名及两名以上的董事时，公司股东所持 有的每一股份拥有与应选董事总人数相等的选举票数，股东 拥有的选举票数可以集中投给一名候选人，也可以投给数名 候选人。即公司股东所拥有的全部选举票数为其所持有的股 份数与应选董事人数之积。股东会应当根据各候选董事的得 票数多少及应选董事人数选举产生董事。在候选董事人数与 应选董事人数相等时，候选董事须获得出席股东会的股东 （包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上票 数方可当选。在候选董事人数多于应选董事人数时，则以所 得票数多者当选为董事，但当选的董事所得票数均不得低于 出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数 的二分之一。 董事会秘书应当就选举董事提案单独制作选票，每张选 票列齐全部候选人，并写明“1）股东所持股份数与候选人总 数的乘积为股东所持选举票数；2）股东拥有的选举票数可以 集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。”候选人获 得的选举票数占参会股东所持表决权股份总数二分之一以 上时，方能当选。 第五十条 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行 逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间 顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或 者不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或不予表 决。 第五十一条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改， 若变更，则应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上 进行表决。 第五十二条 同一表决权只能选择公司提供的表决方 式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。 第五十三条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名 股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的， 相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同 负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载 入会议记录。 第五十四条 股东会现场结束时间不得早于网络或其 他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果， 并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决 方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方 等相关各方对表决情况均负有保密义务。 第五十五条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提 案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。未填、错填、 字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表 决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 第五十六条 会议主持人如果对提案表决结果有任何 怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未组织点 票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布的表 决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会 议主持人应当组织立即点票。 第五十七条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及 占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表 决结果和通过的各项决议的详细内容。出席会议的董事应在 股东会的决议上签字。 第五十八条 会议提案未获通过，或者本次股东会变更 前次股东会决议的，董事会应在股东会决议公告中做出特别 提示。 第五十九条 股东会通过有关董事选举的提案的，新任 董事在股东会通过决议后立即就任。 第六十条 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转 增股本提案的，公司将在股东会结束后 2个月内实施具体方 案。 第六十一条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规 的无效。股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政 法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的， 股东可以自决议作出之日起 60日内，请求人民法院撤销。但 是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对 决议未产生实质影响的除外。 第七章 股东会记录 第六十二条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称； （二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员 （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的 股份总数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。 第六十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确 和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或 者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应 当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其 他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10年。 第八章 股东会决议的执行 第六十四条 股东会形成的决议，由董事会负责执行， 并按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承 办。 第六十五条 股东会决议的执行情况由总经理向董事 会报告，并由董事会向下次股东会报告。 第六十六条 公司董事长对股东会决议的执行进行督 促检查，必要时可召集董事会临时会议听取和审议关于股东 会决议执行情况的汇报。 第九章 附则 第六十七条 本规则是《公司章程》的附件，经股东会 审议批准后实施。 第六十八条 有下列情形之一的，公司应当修改本规则： （一）《公司法》或有关法律、行政法规或《公司章程》 修改后，本规则规定的事项与修改后的法律、行政法规或《公 司章程》的规定相抵触； （二）股东会决定修改本规则。 第六十九条 本规则所称“以上”、“以内”都含本数； “过”、“低于”、“多于”不含本数。 第七十条 本规则由公司董事会负责解释。 中财网
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