华西证券(002926):2024年度股东大会决议
2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）15:00开始 （2）网络投票时间：2025年6月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年 6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月30日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼406会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长周毅先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下： 议案1.00 2024年度董事会工作报告 总表决情况：同意1,242,186,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9123％；反对968,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779％；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。 表决结果：本议案获得通过。 议案2.00 2024年度监事会工作报告 总表决情况：同意1,242,121,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9071％；反对937,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0754％；弃权217,500股（其中，因未投票默认弃权95,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175％。 表决结果：本议案获得通过。 议案3.00 《2024年年度报告》及其摘要 总表决情况：同意1,242,104,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9057％；反对942,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0758％；弃权229,200股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％。 表决结果：本议案获得通过。 议案4.00 2024年度财务决算报告 总表决情况：同意1,242,106,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9059％；反对953,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767％；弃权216,500股（其中，因未投票默认弃权95,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174％。 表决结果：本议案获得通过。 议案5.00 2024年度利润分配方案 总表决情况：同意1,242,210,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9143％；反对953,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767％；弃权112,600股（其中，因未投票默认弃权95,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。 中小股东总表决情况：同意17,310,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2013％；反对953,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1860％；弃权112,600股（其中，因未投票默认弃权95,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6127％。 表决结果：本议案获得通过。 同意公司2024年度利润分配方案：以分红前公司总股本262,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），合计派发现金红利22,312.50万元，不送红股、不以资本公积金转增股本，尚未分配的利润转入下一年度。 议案6.00 关于续聘会计师事务所的议案 总表决情况：同意1,242,099,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9054％；反对953,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767％；弃权223,400股（其中，因未投票默认弃权101,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180％。 中小股东总表决情况：同意17,200,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5983％；反对953,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1860％；弃权 223,400股（其中，因未投票默认弃权101,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2157％。 表决结果：本议案获得通过。 议案7.00 关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案 子议案7.01 与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公司的日常关联交易预计 在审议该子议案时，关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东合计持有748,771,287股。 总表决情况：同意493,408,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7782％；反对941,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1904％；弃权155,600股（其中，因未投票默认弃权107,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315％。 中小股东总表决情况： 同意17,279,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0309％；反对941,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1223％；弃权155,600股（其中，因未投票默认弃权107,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8467％。 表决结果：本子议案获得通过。 子议案7.02 与其他关联法人的日常关联交易预计 在审议该子议案时，关联股东华能资本服务有限公司、四川剑南春（集团）有限责任公司回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东合计持有476，128，587股。 总表决情况：同意766,049,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8569％；反对 953,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1242％；弃权144,800股（其中，因未投票默认弃权107,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189％。 中小股东总表决情况：同意17,278,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0255％；反对953,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1865％；弃权144,800股（其中，因未投票默认弃权107,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7880％。 表决结果：本子议案获得通过。 子议案7.03 与关联自然人的日常关联交易预计 总表决情况：同意1,242,144,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9089％；反对941,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0757％；弃权190,700股（其中，因未投票默认弃权142,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％。 中小股东总表决情况：同意17,244,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8399％；反对941,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1223％；弃权190,700股（其中，因未投票默认弃权142,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0377％。 表决结果：本子议案获得通过。 议案8.00 关于修订《公司章程》的议案 该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 总表决情况：同意1,242,205,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9138％；反对905,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728％；弃权165,800股（其中，因未投票默认弃权140,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％。 表决结果：本议案获得通过。 议案9.00 关于设立董事会战略发展委员会的议案 总表决情况：同意1,242,205,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9138％；反对905,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728％；弃权165,800股（其中，因未投票默认弃权140,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％。 表决结果：本议案获得通过。 议案10.00 关于2024年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案 总表决情况：同意1,242,129,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9078％；反对979,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788％；弃权166,800股（其中，因未投票默认弃权140,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。 中小股东总表决情况：同意17,229,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7610％；反对979,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3313％；弃权166,800股（其中，因未投票默认弃权140,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9077％。 表决结果：本议案获得通过。 议案11.00 关于2024年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案 总表决情况：同意1,242,130,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9078％；反对980,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788％；弃权165,800股（其中，因未投票默认弃权140,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％。 中小股东总表决情况：同意17,230,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7638％；反对980,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3340％；弃权165,800股（其中，因未投票默认弃权140,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9022％。 表决结果：本议案获得通过。 除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东大会上分别进行了述职。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所 2、见证律师姓名：陈笛、孟柔蕾 3、见证律师结论性意见：公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、华西证券股份有限公司2024年度股东大会决议； 2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《北京中伦（成都）律师事务所关于华西证券股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 华西证券股份有限公司董事会 2025年7月1日 中财网
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