沃华医药(002107):第八届董事会第三次会议决议
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第三次会议于 2025年 6月 27日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年 6月 16日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董 事 9名，实际参会董事 9名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 加强董事会审计委员会职能的议案》。 本议案已经过公司第八届董事会战略委员会 2025年第二次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。 修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司章程》及《章程修改 对照表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 本议案已经过公司第八届董事会战略委员会 2025年第二次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<公司股东会议事规则>的议案》。 修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司股东会议事规则》刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 本议案已经过公司第八届董事会战略委员会 2025年第二次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 四、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<公司董事会议事规则>的议案》。 修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司董事会议事规则》刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 本议案已经过公司第八届董事会战略委员会 2025年第二次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 五、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<审计委员会工作细则>的议案》。 修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司审计委员会工作细则》 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 本议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2025年第三次会议 审议通过。 六、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<内部审计管理办法>的议案》。 《山东沃华医药科技股份有限公司内部审计管理办法》刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 本议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2025年第三次会议 审议通过。 七、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 召开公司2025年第二次临时股东会》。 同意于2025年7月21日14：00在山东潍坊公司会议室召开公司 2025年第二次临时股东会，将本次会议审议通过的第一项、第二项、第三项、第四项议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日 中财网
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