沃华医药(002107):召开2025年第二次临时股东会的通知
一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为山东沃华医药科技股份有限公 司 2025年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：本公司董事会。2025年 6月 27日召开 的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临 时股东会的议案》，同意召集本次股东会。 （三）会议召集的合法、合规性：本次股东会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议：2025年 7月 21日（星期一）14:00开始 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025年 7月 21日 9:15—9:25， 9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 21日 9:15至 2025年 7月 21日 15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年 7月 14日（星期一）。 （七）出席对象： 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的律师； 4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）提案名称： 1.00《关于加强董事会审计委员会职能的议案》 2.00《关于修订<公司章程>的议案》 3.00《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 4.00《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 （二）披露情况：上述各项议案的内容详见公司 2025年 7月 1
四、会议登记等事项 （一）登记方式： 1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明 书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记； 2. 社会公众股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效 证件或者证明进行登记； 3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）进行登记； 4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。 （二）登记时间：2025年 7月 16日 9:00-11:30，13:30-17:00。 （三）登记地点：公司董事会办公室。 （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件 原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下： 联 系 人：王炯 联系电话：0536－8553373 传 真：0536－8553373 联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517号公 司董事会办公室 邮政编码： 261205 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公 司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。 六、备查文件 第八届董事会第三次会议决议。 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日
选举监事（例如：采用等额选举，应选人数为 2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2位。 （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2025年 7月 21日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30—11:30和 13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 7月 21日9:15， 结束时间为 2025年 7月 21日 15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期： 回 执 截至 2025年 7月 14日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技 股份有限公司股票 股，拟参加公司 2025年第二次临时股东 会。 出席人姓名： 股东帐户： 股东名称：（签章） 中财网
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