沃华医药(002107):修订《公司章程》等规章制度
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称沃华医药或公司）于 2025年 6月 27日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 加强董事会审计委员会职能的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会 议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关 于修订<内部审计管理办法>的议案》。 修订后的《公司章程》（含《章程修改对照表》）《股东会议事 规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《内部审计管理办法》等规章制度，将同步刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 其中，《关于加强董事会审计委员会职能的议案》《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关 于修订<公司董事会议事规则>的议案》需提交公司 2025年第二次临 时股东会进行审议，且《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订< 公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的 议案》将以特别决议方式进行审议。 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日 中财网
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