天润工业(002283):第六届董事会第二十次会议决议
一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 24日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十次会议的通知，会议于 2025年 6月 30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的议案》。董事徐承飞、刘立、夏丽君、林永涛为公司 2023年员工持股计划持有人，回避表决。 公司2023年员工持股计划第二个锁定期于2025年6月28日届满，根据《公司2023年员工持股计划》、《公司2023年员工持股计划管理办法》相关规定，董事会认为公司2023年员工持股计划第二个锁定期业绩考核目标未达成，该期对应的权益份额不得归属。 具体内容详见公司于 2025年 7月 1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的公告》。 本议案已经公司董事会考核与薪酬委员会审议通过。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 天润工业技术股份有限公司 董事会 2025年 7月 1日 中财网
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