晶科科技(601778):第三届董事会第二十九次会议决议
晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2025年6月30日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年6月30日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划（草案）及相关文件的二次修订说明公告》、《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和刘晓军先生回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 （二）审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和刘晓军先生回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 （三）审议通过了《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十九次会议决议； 2、董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。 特此公告。 晶科电力科技股份有限公司董事会 2025年7月1日 中财网
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