晶科科技(601778):第三届监事会第十七次会议决议
晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2025年6月30日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年6月30日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划（草案）及相关文件的二次修订说明公告》、《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要。 经审核，监事会认为：公司本次修订《2023年员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议程序合法合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及其股东权益的情形。 因监事肖嬿珺女士、刘曈先生参与本员工持股计划，需对审议公司2023年员工持股计划回避表决。根据公司2022年年度股东大会的授权，上述调整事宜由公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。 （二）审议《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》。 经审核，监事会认为：公司本次修订《2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因监事肖嬿珺女士、刘曈先生参与本员工持股计划，需对审议公司2023年员工持股计划回避表决。根据公司2022年年度股东大会的授权，上述调整事宜由公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 晶科电力科技股份有限公司监事会 2025年7月1日 中财网
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