百洋股份(002696):2025年第二次临时股东会决议
百洋产业投资集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司 第六届董事会第十七次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公 司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月30日星期一下午15:00 （2）网络投票时间为：2025年6月30日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为：2025年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年6月30日9:15至15:00。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开 6.会议的股权登记日：2025年6月23日（星期一） 7.会议主持人：公司董事长李奉强先生 8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会 议室 二、会议的出席情况 1.出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 79人，代表 股份 106,355,114股，占公司有表决权总股份数的 30.8145%。 其中： (1)现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为2人，代 表股份104,478,461股，占公司有表决权总股份数的30.2708%。 (2)网络投票情况 通过网络投票的股东77人，代表股份1,876,653股，占公 司有表决权总股份数的0.5437%。 2.公司董事、监事、高级管理人员与见证律师现场或通过通 讯方式出席或列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会审议的议案具体内容详见公司2025年6月14日 在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十七 次会议决议公告》等公告文件。 本次股东会共2个议案，议案1.00为特殊决议议案，已经 出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通 过；议案 2.00为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股 东代理人）所持表决权二分之一以上通过。 1.审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 表决结果：同意106,170,064股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的99.8260%；反对84,810股，占出席会议 的股东所持的有效表决权总股份数的0.0797%；弃权100,240股， 占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0943%。 其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况 如下：同意1,691,603股，占出席会议中小投资者所持的有效表 决权总股份数的90.1394%；反对84,810股，占出席会议中小投 资者所持的有效表决权总股份数的4.5192%；弃权100,240股， 占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的5.3414%。 2.审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 表决结果：同意106,170,064股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的99.8260%；反对42,140股，占出席会议 的股东所持的有效表决权总股份数的0.0396%；弃权142,910股， 占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1344%。 其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况 如下：同意1,691,603股，占出席会议中小投资者所持的有效表 决权总股份数的90.1394%；反对42,140股，占出席会议中小投 资者所持的有效表决权总股份数的2.2455%；弃权142,910股， 占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的7.6151%。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所 2.律师姓名：范晓东律师、左健侨律师 3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公 司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公 司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有 效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1.公司2025年第二次临时股东会决议； 2.经办律师签字的法律意见书。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日 中财网
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