远大控股(000626):2024年度股东大会法律意见书

时间：2025年06月30日 19:21:48 中财网

原标题:远大控股:2024年度股东大会法律意见书

浙江导司律师事务所
关于远大产业控股股份有限公司
2024年度股东大会的
法律意见书
致：远大产业控股股份有限公司
浙江导司律师事务所（以下简称“本所”）接受远大产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称 “《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》（以下简称“《深交所网络投票实施细则》”）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件（以下简称“相关法律、法规”）以及《远大产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席公司于 2025年 6月 30日召开的 2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案、议案内容以及该等提案、议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。

在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。

师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1．提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2．提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3．提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4．所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5．公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司于 2025年 6月 10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《远大产业控股股份有限公司董事会决议公告》和《远大产业控股股份有限公司关于召开 2024年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开二十日前以公告形式通知了公司股东，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

2．《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地点、会议时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项和现场会议登记方法等内容，《股东大会通知》的内容符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

3．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2025年 6月 30日 13:30在浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515号远大中心 1904会议室召开；网络投票时间为 2025年 6月 30日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 6月 30日 9:15——9:25、9:30——11:30和投票的时间为 2025年 6月 30日 9:15——15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与《股东大会通知》的内容一致。

4．本次股东大会由公司董事长史迎春先生主持，符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1．根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截至 2025年 6月 23日下午 15:00交易收市时登记在册之股东名称和姓名的《股东名册》、公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料和相关股东的授权委托书等文件并经本所核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，总共代表有表决权的股份数为 216,199,397股，占公司股份总数的 42.4803%。

2．根据深圳证券信息有限公司提供的公司本次股东大会网络投票结果统计表，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 82人，总共代表有表决权的股份数为 83,615,840股，占公司股份总数的 16.4294%。

3．出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 85人，总共代表有表决权的股份数为 299,815,237股，占公司股份总数的 58.9097%。

其中，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共 83人，总共代表有表决权的股份数为 1,852,084股，占公司股份总数的0.3639%。

4．除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

5．根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》规定。

基于上述，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
1．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就列入《股东大会通知》的全部议案逐项进行了表决，本次股东大会未发生股东及股东代理人提出新议案的情形，本次股东大会按照《股东会规则》和《公司章程》的规定，由本所律师、二名股东代表与一名监事共同负责计票和监票。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。

2．根据本次股东大会投票表决结束后公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了《股东大会通知》中列明的全部议案。具体情况如下：
（1）审议通过了提案编码 1.00《关于 2024年年度报告及摘要的议案》，表决结果为：

	同意		反对		弃权
表决 结果	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
	299,648,097	99.94425	125,540	0.04187	41,600	0.01388

其中，出席会议的中小股东表决情况为：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,684,944	90.9756	125,540	6.7783	41,600	2.2461

（2）审议通过了提案编码 2.00《关于 2024年度董事会工作报告的议案》，表决结果为：

	同意		反对		弃权
表决 结果	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
	299,648,097	99.94425	125,540	0.04187	41,600	0.01388

其中，出席会议的中小股东表决情况为：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,684,944	90.9756	125,540	6.7783	41,600	2.2461

（3）审议通过了提案编码 3.00《关于 2024年度监事会工作报告的议案》，表决结果为：

	同意		反对		弃权
表决 结果	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
	299,648,097	99.94425	125,540	0.04187	41,600	0.01388

其中，出席会议的中小股东表决情况为：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,684,944	90.9756	125,540	6.7783	41,600	2.2461

（4）审议通过了提案编码 4.00《关于 2024年度利润分配方案的议案》，表决结果为：

	同意		反对		弃权
表决 结果	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
	299,687,497	99.9574	125,540	0.0419	2,200	0.0007

其中，出席会议的中小股东表决情况为：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,724,344	93.1029	125,540	6.7783	2,200	0.1188

（5）审议通过了提案编码 5.00《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构的议案》，表决结果为：

	同意		反对		弃权
表决 结果	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
	299,658,097	99.9476	125,540	0.0419	31,600	0.0105

其中，出席会议的中小股东表决情况为：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,694,944	91.5155	125,540	6.7783	31,600	1.7062

（6）审议通过了提案编码 6.00《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告内部控制审计机构的议案》，表决结果为：

	同意		反对		弃权
表决 结果	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
	299,689,297	99.9580	125,540	0.0419	400	0.0001

其中，出席会议的中小股东表决情况为：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,726,144	93.2001	125,540	6.7783	400	0.0216

（7）审议通过了提案编码 7.00《关于购买董监高责任险的议案》，表决结果为：

	同意		反对		弃权
表决 结果	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
	299,657,997	99.9476	125,640	0.0419	31,600	0.0105

其中，出席会议的中小股东表决情况为：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,694,844	91.5101	125,640	6.7837	31,600	1.7062

（8）审议通过了提案编码 8.00《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》，表决结果为：

	同意		反对		弃权
表决 结果	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
	299,687,697	99.95746	117,140	0.03907	10,400	0.00347

其中，出席会议的中小股东表决情况为：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,724,544	93.1137	117,140	6.3248	10,400	0.5615

（9）审议通过了提案编码 9.00《关于修订公司章程的议案》，表决结果为：

	同意		反对		弃权
表决 结果	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
	299,679,297	99.95466	125,540	0.04187	10,400	0.00347

其中，出席会议的中小股东表决情况为：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,716,144	92.6602	125,540	6.7783	10,400	0.5615

（10）审议通过了提案编码 10.00《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理回购股份注销、减资及工商变更等全部相关事项的议案》，表决结果为：

	同意		反对		弃权
表决 结果	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
	299,679,797	99.9548	125,040	0.0417	10,400	0.0035

其中，出席会议的中小股东表决情况为：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,716,644	92.6872	125,040	6.7513	10,400	0.5615

（11）审议通过了提案编码 11.00《关于对全资子公司 GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE) PTE. LTD.减资的议案》，表决结果为：

同意

反对

弃权

表决 结果	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
	299,688,897	99.9579	115,840	0.0386	10,500	0.0035

其中，出席会议的中小股东表决情况为：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,725,744	93.1785	115,840	6.2546	10,500	0.5669

基于上述，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》中的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见
基于上述事实，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江导司律师事务所关于远大产业控股股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书》之签署页）



浙江导司律师事务所 负 责 人：
梅志成


经办律师：
陈 超



蔡 元



二○二五年六月三十日