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纳芯微(688052):2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年06月30日 19:21:45 中财网 |
苏州纳芯微电子股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月30日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷9号）（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 |
| 普通股股东人数 | 118 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,519,855 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 71,519,855 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 50.2210 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.2210 |
1
、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式出席会议，董事姜超尚先生现场出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事严菲女士、监事王龙祥先生以通讯方式出席会议，监事蒋怡澜女士现场出席会议；
3、公司董事会秘书姜超尚先生现场出席会议；公司财务总监朱玲女士以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 71,514,575 | 99.9926 | 4,680 | 0.0065 | 600 | 0.0009 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | % 比例（ ） | ||
| 1 | 《关于使用剩 余超募资金 永久补充流 动资金的议 案》 | 27,178,495 | 99.9805 | 4,680 | 0.0172 | 600 | 0.0023 |
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：1
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：聂梦龙律师、张辰律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2025年7月1日
中财网