统一股份(600506):统一低碳科技（新疆）股份有限公司第九届董事会第二次会议决议
统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于2025年6月25日以电话通知等方式发出。 （三）本次董事会会议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 （五）本次董事会会议由董事长刘正刚先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对子公司统一（陕西）石油化工有限公司资产计提减值准备的议案》 根据北京中同华资产评估有限公司出具的估值报告，以及公司财务部门的测算结果，公司董事会同意对统一（陕西）石油化工有限公司资产计提减值892.92万元。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于对子公司资产计提减值准备的公告》（公告编号：2025-56号）。 （二）以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开 2025年第三次临时股东会的议案》 公司董事会同意公司于2025年7月16日召开2025年第三次临时股东会，会议审议事项：1、关于调整独立董事薪酬的议案；2、关于修订《独立董事工作制度》的议案；3、关于修订《关联交易管理办法》的议案；4、关于修订《募集资金管理制度》的议案；5、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案；6、关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-57号）。 特此公告。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日 中财网
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