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先进数通(300541):第五届董事会2025年第二次临时会议决议
| 时间：2025年06月30日 19:21:36 中财网 |
第五届董事会2025年第二次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年6月26日以电子邮件方式发出召开第五届董事会2025年第二次临时会议的通知，并于2025年6月30日在公司B座4层大会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持，公司监事、公司财务总监张治安列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》
张淑君女士因个人身体原因辞去公司财务总监职务，辞职后将继续就职于本公司，担任其他职务。
经公司总经理提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过后，董事会同意聘任张治安先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》。
三、备查文件
1. 相关人员的辞职报告；
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会2025年第二次临时会议决议》；
3. 公司《第五届董事会审计委员会2025年第六次会议记录》；
4. 公司《第五届董事会提名委员会2025年第二次会议记录》；
5. 公司《第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议记录》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2025年6月30日
中财网