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马应龙(600993):马应龙2024年年度股东大会决议
| 时间：2025年06月30日 19:15:55 中财网 |
马应龙药业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 335 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 206,622,314 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 决权股份总数的比例（%） | 47.9342 |
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈平先生主持，采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 206,034,314 | 99.7154 | 545,300 | 0.2639 | 42,700 | 0.0207 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 206,029,914 | 99.7132 | 549,600 | 0.2659 | 42,800 | 0.0209 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 206,030,114 | 99.7133 | 549,600 | 0.2659 | 42,600 | 0.0208 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 206,034,214 | 99.7153 | 545,500 | 0.2640 | 42,600 | 0.0207 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 206,041,914 | 99.7191 | 535,700 | 0.2592 | 44,700 | 0.0217 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 206,034,314 | 99.7154 | 542,400 | 0.2625 | 45,600 | 0.0221 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 205,237,914 | 99.3299 | 1,338,200 | 0.6476 | 46,200 | 0.0225 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 持股5%以上普 通股股东 | 148,613,036 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通 股股东 | 18,293,013 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普 通股股东 | 39,135,865 | 98.5386 | 535,700 | 1.3488 | 44,700 | 0.1126 |
| 其中:市值50万 以下普通股股东 | 8,828,846 | 99.0964 | 53,700 | 0.6027 | 26,800 | 0.3009 |
| 市值50万以上 普通股股东 | 30,307,019 | 98.3773 | 482,000 | 1.5645 | 17,900 | 0.0582 |
| 议 案 序 号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 5 | 《2024年度 利润分配方 案》 | 57,428,878 | 98.9994 | 535,700 | 0.9234 | 44,700 | 0.0772 |
| 7 | 《关于续聘 2025年度 会计师事务 所的议案》 | 56,624,878 | 97.6134 | 1,338,200 | 2.3068 | 46,200 | 0.0798 |
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：柳平、许畅
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、上网公告文件和报备文件
1、上网公告文件：经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
2、报备文件：经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2025年7月1日
中财网