申达股份(600626):申达股份第十二届董事会第一次会议决议
上海申达股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2025年6月25日以电子邮件方式发出第十二届董事会第一次会议通知，会议于2025年6月30日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事7人，未到董事董方委托董事李捷代行表决权，未到董事曾玮委托董事胡楠代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于选举公司董事长的议案 主要内容：选举陆志军先生为本公司董事长。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （二）关于选举公司董事会专门委员会成员的议案 主要内容： 1、选举公司董事会提名委员会委员 （1）选举张磊先生为公司董事会提名委员会主任委员 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （2）选举邓小洋先生为公司董事会提名委员会委员 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （3）选举郭辉先生为公司董事会提名委员会委员 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （4）选举陆志军先生为公司董事会提名委员会委员 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （5）选举曾玮女士为公司董事会提名委员会委员 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2、选举公司董事会审计委员会委员 （1）选举邓小洋先生为公司董事会审计委员会主任委员 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （2）选举郭辉先生为公司董事会审计委员会委员 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （3）选举陆志军先生为公司董事会审计委员会委员 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 3、 选举公司董事会薪酬与考核委员会委员 （1）选举郭辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （2）选举邓小洋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （3）选举李捷先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 4、 选举公司董事会战略与投资决策委员会委员 （1）选举张磊先生为公司董事会战略与投资决策委员会主任委员 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （2）选举郭辉先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （3）选举陆志军先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （4）选举李捷先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （5）选举曾玮女士为公司董事会战略与投资决策委员会委员 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （6）选举董方先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （7）选举胡楠女士为公司董事会战略与投资决策委员会委员 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （三）关于聘任公司总经理的议案 主要内容：经董事长提名，聘任李捷先生为本公司总经理。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （四）关于聘任公司副总经理的议案 主要内容： 1、经总经理提名，聘任万玉峰先生为本公司副总经理。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2、经总经理提名，聘任张声明先生为本公司副总经理。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2、经总经理提名，聘任朱逸华先生为本公司副总经理。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 （五）关于聘任公司技术总监的议案 主要内容：经总经理提名，聘任龚杜弟先生为本公司技术总监。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （六）关于聘任公司财务总监的议案 主要内容：经总经理提名，聘任胡楠女士为本公司财务总监。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名委员会2025年第一次会议、第十二届董事会审计委员会2025年第一次会议、第十二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （七）关于聘任公司董事会秘书的议案 主要内容：经董事长提名，聘任骆琼琳女士为本公司董事会秘书。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （八）关于聘任公司董事会证券事务代表的议案 主要内容：经公司董事长提名，聘任刘芝君女士为本公司董事会证券事务代表。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （九）关于修订《董事会战略与投资决策委员会工作细则》的议案 主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司对环境、社会和公司治理的管理架构设定和相关工作部署，对《董事会战略与投资决策委员会工作细则》有关条款进行修订。 修订后的《董事会战略与投资决策委员会工作细则》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （十）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海申达股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》有关条款进行修订。 修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （十一）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海申达股份有限公司章程》等规定，对《董事会提名委员会工作细则》有关条款进行修订。 修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （十二）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海申达股份有限公司章程》等规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关条款进行修订。 修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （十三）关于修订《董事会授权管理办法》的议案 主要内容：根据《上海申达股份有限公司章程》，对《董事会授权管理办法》部分条款进行修订。 修订后的《董事会授权管理办法》全文刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （十四）关于修订《总经理工作细则》的议案 主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海申达股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》部分条款进行修订。 修订后的《总经理工作细则》全文刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （十五）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海申达股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订。 修订后的《董事会秘书工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （十六）关于修订《金融衍生品交易管理制度》的议案（原《金融衍生品管理制度》） 主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《中华人民共和国期货和衍生品法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《上海申达股份有限公司章程》等相关规定，结合公司具体实际情况，公司对《金融衍生品交易管理制度》（原《金融衍生品管理制度》）有关条款进行修订。 修订后的《金融衍生品交易管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （十七）关于修订《关联交易制度》的议案 主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《上海申达股份有限公司章程》等相关规定，结合公司具体实际情况，公司对《关联交易制度》有关条款进行修订。 修订后的《关联交易制度》全文刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （十八）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号--信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海申达股份有限公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，公司对《信息披露事务管理制度》有关条款进行修订。 修订后的《信息披露事务管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （十九）关于修订《内幕知情人登记管理制度》的议案 主要内容：根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、国务院国资委《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规以及《上海申达股份有限公司章程》等有关规定，结合公司具体实际情况，公司对《内幕知情人登记管理制度》有关条款进行修订。 修订后的《内幕知情人登记管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （二十）关于修订《投资者关系工作制度》的议案 主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海申达股份有限公司章程》及其他相关法律、法规，结合公司具体实际情况，公司对《投资者关系工作制度》有关条款进行修订。 修订后的《投资者关系工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （二十一）关于修订《内部审计工作制度》的议案 主要内容：根据《上海申达股份有限公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关制度规定，结合公司实际情况，对《内部审计工作制度》部分条款进行修订。 修订后的《内部审计工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （二十二）关于修订《对外担保管理制度》的议案 主要内容：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司对外担保管理要求及内部控制规范，对公司《对外担保管理制度》有关条款进行修订。 修订后的《对外担保管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 上海申达股份有限公司董事会 2025年 7月 1日 附件：董事长、高级管理人员、证券事务代表简历： 1、陆志军，男，1970年9月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理、总会计师，本公司总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、总经理、党委书记、党委副书记等。现任本公司董事长、党委书记。 2、李捷，男，1976年2月出生，中共党员，汉族，研究生学历，高级工程师。 2000年3月参加工作，历任荷兰皇家柏美有限公司中国代表处职员，上海新纺织产业用品有限公司项目组员工，上海申达科宝新材料有限公司办公室主任、销售经理、副总经理、党支部书记、上海申达股份有限公司总经理助理、人力资源总监、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书，上海纺织（集团）有限公司党委工作部部长、新闻中心主任，上海纺织装饰有限公司执行董事、法定代表人、总经理、党委副书记、党委书记，东方国际创业股份有限公司董事、总经理、党委副书记等。现任本公司总经理、党委副书记、董事。 3、万玉峰，男，1976年11月出生，中共党员，汉族，本科学历，教授级高级工程师。1997年7月参加工作，历任上海汽车地毯总厂有限公司产品开发部工艺工程师、压模二车间副经理、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理。现任本公司副总经理、汽车内饰事业部总经理，上海汽车地毯总厂有限公司总经理、党委副书记。 4、张声明，男，1980年8月出生，中共党员，汉族，硕士研究生学历，高级经济师。2005年3月参加工作，历任上海市纺织科学研究院情报所信息分析主管，上海申达股份有限公司总经理秘书、办公室副主任、资产经营部副主任、总经理助理，江苏申达碳纤维材料有限公司总经理。现任本公司副总经理、汽车内饰事业部副总经理、申达（上海）科技有限公司总经理，上海申达科宝新材料有限公司总经理。 5、朱逸华，男，1987年8月出生，致公党，汉族，大学本科学历，会计师。2009年7月参加工作，历任上海申达进出口有限公司财务部科员（其间：2012.05—2015.08派往上海申达（美国）公司担任财务经理）、上海申达进出口有限公司财务部副经理（其间：2015.08—2017.09派往上海申达（美国）公司担任高级副总裁），上海申达股份有限公司财务管理部副经理、经理。现任本公司副总经理。 6、龚杜弟，男，1965年11月出生，中共党员，汉族，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师。1985年7月参加工作，历任上海汽车地毯总厂有限公司电气技术员、总师室主任、总工助理、副总工程师等职务。现任本公司技术总监、汽车内饰事业部技术总监，上海汽车地毯总厂有限公司副总经理、总工程师兼技术中心主任。 7、胡楠，女，1986年3月出生，中共党员，汉族，研究生学历，审计师。2011年7月参加工作，历任东方国际（集团）有限公司法律审计室法务专员、审计专员、法律审计室助理主管、审计风控部总经理助理，上海申达股份有限公司监事、见习财务总监、财务副总监等。现任上海申达股份有限公司董事、财务总监。 8、骆琼琳，女，1978年1月出生，中共党员，汉族，本科学历，经济师。2000年7月参加工作，历任上海申达股份有限公司资产经营部科员、董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、总经理办公室副主任。现任本公司董事会秘书、资产经营部经理。 9、刘芝君，女，1989年11月出生，汉族，本科学历。2012年9月参加工作，历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、上海申达股份有限公司审计室内审助理、资产经营部投资专员、部门经理助理。现任公司资产经营部副经理、董事会证券事务代表。 前述董事长、高级管理人员、证券事务代表候选人，除已披露信息外，与公未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2.条所列情形；符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。 中财网
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