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深粮控股(000019):深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议
| 时间：2025年06月30日 19:04:11 中财网 |
深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2025年6月30日下午2:40在深圳市福田区福虹路9号
世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年6月26日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事 8名，其中董事古成先生、张国元先生、独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于审定〈公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的
意见。
同意《公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（二）《关于修订〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》
同意公司修订的《公司总经理办公会议事规则》。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（三）《公司2024年度投资后评价年度工作报告及项目股权退出后
评价报告》
同意《公司2024年度投资后评价年度工作报告及项目股权退出后评
价报告》。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第十七次会议决议》；
（二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月一日
中财网