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湖北宜化(000422):2025年第四次临时股东会决议
| 时间：2025年06月30日 19:04:08 中财网 |
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议时间：
现场会议时间：2025年 6月 30日（周一）14:30
网络投票时间：2025年 6月 30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 6月 30日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 6月 30日9:15至 15:00期间的任意时间。
2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52号 6楼会议室。
3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第四十九次会议决议
召开本次股东会）。
5. 会议主持人：董事长卞平官先生。
6. 本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
7. 会议出席情况：
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共计 712名，代
表股份数量 249,236,231股，占公司股份总数的 23.0239%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3名，代表股
份数量 229,797,044股，占公司股份总数的 21.2282%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共计 709名，代表股份数量 19,439,187股，占公司股份总数的 1.7958％。
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东。）共计 711名，代表股份数量 19,509,187股，占公司股份总数的1.8022%。
公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通
讯的方式出席或列席了本次会议。
湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通
知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
（一）审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意 243,207,685股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 97.5812％；反对 5,882,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3602％；弃权 146,100股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0586％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,480,641股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 69.0989％；反对 5,882,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.1522％；弃权146,100股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7489％。
（二）逐项审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》，
该议案分为以下 2个子议案。
1. 修订《股东会议事规则》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意 243,255,285股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 97.6003％；反对 5,841,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3437％；弃权 139,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0560％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,528,241股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 69.3429％；反对 5,841,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.9415％；弃权139,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7156％。
2. 修订《董事会议事规则》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意 243,255,885股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 97.6005％；反对 5,853,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3486％；弃权 126,900股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0509％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,528,841股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 69.3460％；反对 5,853,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.0035％；弃权126,900股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6505％。
（三）审议通过了《关于拟注册及发行永续中期票据的议案》。
表决结果：同意 246,867,131股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.0495％；反对 2,294,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9205％；弃权 74,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301％。
其中，中小股东总表决情况：同意 17,140,087股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8565％；反对 2,294,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7596％；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3839％。
（四）审议通过了《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司续签
<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决，
关联股东持有公司 229,727,044股的股份。
表决结果：同意 16,188,141股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 82.9770％；反对 3,148,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 16.1408％；弃权 172,100股（其中，因未投票默认弃权55,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8821％。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,188,141股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9770％；反对 3,148,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.1408％；弃权172,100股（其中，因未投票默认弃权 55,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8821％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经湖北民基律师事务所杨晟律师、宋雯莉律师现场见
证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份
有限公司 2025年第四次临时股东会决议；
2. 湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2025年
第四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2025年 6月 30日
中财网