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皮阿诺(002853):2025年第二次临时股东大会决议

时间:2025年06月30日 19:04:07 中财网
原标题:皮阿诺:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-036 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年6月30日(星期一)15:00开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15-15:00。

2、会议召开地点:广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号四楼406会议室
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人:广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
5、会议主持人:公司董事长马礼斌先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共56人,代表有表决权股份98,375,011股,占公司有表决权股份总数的53.7815%。

2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人,代表有表决权股份72,303,311股,占公司有表决权股份总数的39.5282%。

3、通过网络投票情况
通过网络投票的股东共53人,代表有表决权股份26,071,700股,占公司有效表决权股份总数的14.2534%。

4、中小投资者总体情况
中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

通过现场和网络投票的中小投资者共 53人,代表有表决权股份 2,309,300股,占公司有表决权股份总数的1.2625%。

三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案:
1.00《关于减少全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资额暨关联交易的议案》
总表决情况:
同意 97,163,311股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.7683%;反对1,123,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.1418%;弃权88,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0900%。

其中,中小投资者投票表决情况:
同意 1,097,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5296%;反对1,123,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.6381%;弃权88,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8323%。

表决结果:本提案获得通过。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东信达律师事务所;
2、见证律师姓名:金川、王健伟;
3、结论性意见:公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议;
2、广东信达律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。



广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二五年七月一日

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