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天奇股份(002009):天奇股份第九届董事会第六次（临时）会议决议
| 时间：2025年06月30日 19:04:06 中财网 |
天奇自动化工程股份有限公司
第九届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议通知于2025年6月20日以通讯方式发出，会议于2025年6月27日下午16:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加天奇金泰阁及其子公司 2025年与江西欣奇循环的日常经营关联交易预计额度的议案》,9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意增加江西天奇金泰阁钴业有限公司及其子公司2025年度与关联方江西欣奇循环科技有限公司开展日常经营关联交易，预计额度不超过1,500万元，有效期自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审核全票通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn披露的《关于增加公司2025年日常经营关联交易预计额度的公告》）
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2025年7月1日
中财网