天奇股份(002009):增加公司2025年日常经营关联交易预计额度
天奇自动化工程股份有限公司 关于增加公司2025年日常经营关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”“公司”）于2025年6月27日召开第九届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于增加天奇金泰阁及其子公司2025年与江西欣奇循环的日常经营关联交易预计额度的议案》，同意增加江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）及其子公司2025年度与关联方江西欣奇循环科技有限公司（以下简称“江西欣奇循环”）开展日常经营关联交易预计额度不超过1,500万元。现将具体情况公告如下： 一、日常经营关联交易基本情况 （一）日常经营关联交易概述 因公司锂电池循环业务发展需要，拟增加2025年度天奇金泰阁及其子公司与关联方江西欣奇循环日常经营关联交易预计额度 1,500万元。上述额度自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。 江西欣奇循环为天奇金泰阁与深圳市欣旺达再生材料有限公司（以下简称“欣旺达”）共同设立的合资公司，其中欣旺达持股55%，天奇金泰阁持股45%。天奇金泰阁总经理严如国（实际任职）担任江西欣奇循环副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天奇金泰阁及其子公司与江西欣奇循环的交易构成关联交易。 本次新增日常经营关联交易额度事项已经公司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过。公司全体独立董事已事前审议并一致同意通过本议案。 本次新增日常经营关联交易额度事项属于公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）本次新增日常经营关联交易情况 单位：人民币万元
（三）前次公司已审议的2025年日常经营关联交易额度 公司于2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议并于2025年5月15日召开2024年度股东大会，逐项审议通过了《关于2025年日常经营关联交易预计的议案》，公司及合并范围内子公司2025年度拟与关联方MIRACLE ETERNAL PTE. LTD.、赛铂坦新能源技术（无锡）有限公司、无锡优奇智能科技有限公司、无锡智动力机器人有限公司、无锡天承重钢工程有限公司、天奇杰艺科涂装工程技术（无锡）有限公司、湖北长江天奇环保装备有限公司、青岛远鹏新能源技术服务有限公司发生日常经营关联交易，预计2025年日常经营关联交易总金额不超过人民币47,900万元。 （具体内容详见公司于2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2025年日常经营关联交易预计的公告》） 二、关联方基本情况 公司名称：江西欣奇循环科技有限公司 住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园G-3-2地块 统一社会信用代码：91360727MAEF2D125X 成立日期：2025年4月9日 法定代表人：秦松鑫 注册资本：8,000万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：许可项目：饲料添加剂生产，危险废物经营，新化学物质进口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用设备销售，常用有色金属冶炼，资源再生利用技术研发，生产性废旧金属回收，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），再生资源销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），非金属废料和碎屑加工处理，金属废料和碎屑加工处理，新材料技术研发，货物进出口，进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：欣旺达持有江西欣奇循环55%股权，天奇金泰阁持有其45%股权。 履约能力分析：江西欣奇循环资信良好，履约风险较小。 关联关系：天奇金泰阁总经理严如国（实际任职）担任江西欣奇循环副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天奇金泰阁及其子公司与江西欣奇循环的交易构成关联交易。 三、关联交易主要内容 关联方江西欣奇循环为天奇金泰阁与欣旺达共同设立的合资公司，专注于锂电池材料再生利用业务。鉴于目前江西欣奇循环尚未具备生产条件，基于天奇金泰阁与欣旺达合资合作的良好基础，天奇金泰阁及其子公司向江西欣奇循环提供锂电池再生材料的代加工业务，预计2025年度代加工业务金额合计不超过1,500万元。 四、关联交易协议签署情况 天奇金泰阁及其子公司与江西欣奇循环的关联交易价格遵循市场定价机制，根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，实际交易价款根据届时市场普遍的加工费水平和实际加工量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。天奇金泰阁及其子公司将在本次已审批的日常关联交易额度内，根据江西欣奇循环的原料供应情况分批次签订代加工协议。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 天奇金泰阁及其子公司与江西欣奇循环开展锂电池再生材料代加工业务，属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。 六、独立董事意见 交易额度，属于公司实际经营的正常业务往来，符合公司业务发展需要，有效发挥公司在锂电池回收领域合资合作的协同效应。交易定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则。本次关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意本次事项。 特此公告。 天奇自动化工程股份有限公司董事会 2025年7月1日 中财网
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