陕天然气(002267):第六届董事会第十九次会议决议
陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025年 6月 30日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2025年 6月 25日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于修订<董事会授权经理层管理办法>的议案》 具体内容详见公司于 2025年 7月 1日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《董事会授权经理层管理办法》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 同意该议案。 三、备查文件 第六届董事会第十九次会议决议及签字页。 特此公告。 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 2025年 7月 1日 中财网
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