茂硕电源(002660):调整董事会专门委员会委员
关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第6次临时会议于2025年6月30日以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、调整公司董事会各专门委员会委员 公司增补各专门委员会组成如下： 战略委员会：由傅亮（召集人）、焦振芳、顾永德、艾静、高峰组成。 审计委员会：由梁仕念（召集人）、艾静、李巍组成。 提名委员会：由李巍（召集人）、焦振芳、梁仕念组成。 薪酬与考核委员会：由高峰（召集人）、焦振芳、施伟力组成。 科技委员会：由傅亮（召集人）、焦振芳、高峰组成。 说明：公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。 以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则应遵照相应的《战略委员会工作条例》《审计委员会工作条例》《提名委员会工作条例》《薪酬与考核委员会工作条例》及《科技委员会工作条例》执行。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 中财网
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