中远海能(600026):中远海能2024年年度股东会决议

时间：2025年06月30日 18:40:56 中财网

原标题:中远海能:中远海能2024年年度股东会决议公告

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-038
中远海运能源运输股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	1,047
其中：A股股东人数	1,046
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,438,046,435
其中：A股股东持有股份总数	2,282,830,983
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	155,215,452
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	51.1038
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	47.8503
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.2535

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第十一届董事会召集，由公司董事汪树青先生主持。

本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
席此次股东大会；
2. 公司在任监事4人，出席4人；
3. 董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。

4. 候任董事周崇沂女士列席了本次股东大会。公司部分高管列席了本次股东大会。

5. 公司境内律师国浩（上海）律师事务所贺琳菲、徐宜佳律师出席见证本次股东大会。

6. 公司拟续聘的公司2025年度境内外审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司，以及H股投票鉴证机构香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）均派员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司二〇二四年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,277,655,558	99.7733	3,760,620	0.1647	1,414,805	0.0620
H股	154,045,452	99.2462	0	0.0000	1,170,000	0.7538
普通股合计：	2,431,701,010	99.7397	3,760,620	0.1542	2,584,805	0.1061

2. 议案名称：关于公司二〇二四年度财务报告及审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,277,650,158	99.7731	3,750,320	0.1643	1,430,505	0.0626
H股	154,045,452	99.2462	0	0.0000	1,170,000	0.7538
普通股合计：	2,431,695,610	99.7395	3,750,320	0.1538	2,600,505	0.1067

3. 议案名称：关于公司二〇二四年末期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,279,097,358	99.8364	3,458,820	0.1515	274,805	0.0121
H股	154,615,452	99.6134	0	0.0000	600,000	0.3866
普通股合计：	2,433,712,810	99.8223	3,458,820	0.1419	874,805	0.0358

4. 议案名称：关于授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,278,718,858	99.8199	3,813,520	0.1671	298,605	0.0130
H股	154,615,452	99.6134	0	0.0000	600,000	0.3866
普通股合计：	2,433,334,310	99.8067	3,813,520	0.1564	898,605	0.0369

5. 议案名称：关于公司二〇二四年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,277,461,758	99.7648	3,938,420	0.1725	1,430,805	0.0627
H股	154,045,452	99.2462	0	0.0000	1,170,000	0.7538
普通股合计：	2,431,507,210	99.7318	3,938,420	0.1615	2,600,805	0.1067

6. 议案名称：关于公司二〇二四年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,277,286,858	99.7571	4,113,620	0.1802	1,430,505	0.0627
H股	154,045,452	99.2462	0	0.0000	1,170,000	0.7538
普通股合计：	2,431,332,310	99.7246	4,113,620	0.1687	2,600,505	0.1067

7. 议案名称：关于公司二〇二五年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,278,195,958	99.7970	4,220,020	0.1849	415,005	0.0181
H股	154,615,452	99.6134	0	0.0000	600,000	0.3866
普通股合计：	2,432,811,410	99.7853	4,220,020	0.1731	1,015,005	0.0416

8. 议案名称：关于公司二〇二五年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,278,157,158	99.7953	4,251,720	0.1862	422,105	0.0185
H股	154,615,452	99.6134	0	0.0000	600,000	0.3866
普通股合计：	2,432,772,610	99.7837	4,251,720	0.1744	1,022,105	0.0419

9. 议案名称：关于聘任二〇二五年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,278,475,358	99.8092	3,937,620	0.1725	418,005	0.0183
H股	144,323,452	92.9827	10,292,000	6.6308	600,000	0.3865
普通股合计：	2,422,798,810	99.3746	14,229,620	0.5836	1,018,005	0.0418

10.议案名称：关于聘任周崇沂女士为公司非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,277,921,165	99.7849	4,489,013	0.1966	420,805	0.0185
H股	151,440,733	97.5681	3,174,719	2.0454	600,000	0.3865
普通股合计：	2,429,361,898	99.6438	7,663,732	0.3143	1,020,805	0.0419

11.议案名称：关于公司对所属全资子公司2025年下半年至2026年上半年担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,278,340,658	99.8033	4,155,720	0.1820	334,605	0.0147
H股	154,615,452	99.6134	0	0.0000	600,000	0.3866
普通股合计：	2,432,956,110	99.7912	4,155,720	0.1705	934,605	0.0383

12.议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,278,243,558	99.7990	4,332,020	0.1898	255,405	0.0112
H股	154,615,452	99.6134	0	0.0000	600,000	0.3866
普通股合计：	2,432,859,010	99.7872	4,332,020	0.1777	855,405	0.0351

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
持股5%以上 普通股股东	2,216,072,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下 普通股股东	63,025,004	94.4072	3,458,820	5.1810	274,805	0.4118
其中：市值50 万以下普通	44,253,004	96.8381	1,256,201	2.7489	188,705	0.4130
股股东
市值50万以 上普通股股 东	18,772,000	89.1327	2,202,619	10.4584	86,100	0.4089

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	关于公司二〇 二四年末期利 润分配方案的 议案	63,025,004	94.4073	3,458,820	5.1811	274,805	0.4116
4	关于授权董事 会决定2025年 中期利润分配 具体方案的议 案	62,646,504	93.8403	3,813,520	5.7124	298,605	0.4473
7	关于公司二〇 二五年度董事 薪酬方案的议 案	62,123,604	93.0570	4,220,020	6.3213	415,005	0.6217
8	关于公司二〇 二五年度监事 薪酬方案的议 案	62,084,804	92.9989	4,251,720	6.3688	422,105	0.6323
9	关于聘任二〇 二五年度审计 机构的议案	62,403,004	93.4756	3,937,620	5.8983	418,005	0.6261
10	关于聘任周崇 沂女士为公司 非执行董事的 议案	61,848,811	92.6454	4,489,013	6.7242	420,805	0.6304
11	关于公司对所 属全资子公司 2025年下半年 至2026年上半 年担保额度的 议案	62,268,304	93.2738	4,155,720	6.2250	334,605	0.5012

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第12项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。其余全部议案为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）律师事务所
律师：贺琳菲、徐宜佳
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会
2025年7月1日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议