金健米业(600127):金健米业关于调整公司下设子公司2025年度部分日常关联交易实施主体
金健米业股份有限公司 关于调整公司下设子公司2025年度部分日常关联交易 实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●由于关联方长沙帅牌油脂有限公司对业务进行调整，为便于前期相关日常关联交易业务的顺利承接，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下设子公司需在2025年度原预计向长沙帅牌油脂有限公司购买产品、商品的额度保持不变的情况下，将交易方调整为关联方湖南省食用油控股集团有限公司。本次拟调整前后的关联交易实施主体仍为湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司，除前述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司2025年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。 ●本次调整日常关联交易实施主体不影响公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。 ●本次调整日常关联交易实施主体事项无需提交公司股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2025年6月30日，公司第九届董事会第四十次会议审议通过了 《关于调整公司下设子公司2025年度部分日常关联交易实施主体的 议案》，关联董事龙阳先生回避表决，董事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次调整日常关联交易实施主体事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立董事2025年第 四次专门会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关 规定，本次调整日常关联交易实施主体事项无需提交公司股东会审议。 2、本次调整部分2025年度日常关联交易实施主体的情况 公司下设子公司原预计在2025年12月31日前向湖南农业集团 旗下三级全资子公司长沙帅牌油脂有限公司（以下简称“帅牌公司”）购买产品不超过人民币480万元（不含税）。上述事项已经公司分别 于2025年1月23日、2月17日召开的第九届董事会第三十六次会 议和2025年第一次临时股东大会审议通过。 现由于帅牌公司业务调整，为保障公司有关业务顺利开展，公司 下设子公司需在2025年度预计日常关联交易额度保持不变的情况下 对部分实施主体进行调整，即公司下设子公司与关联方帅牌公司购买产品的业务调整为与关联方湖南省食用油控股集团有限公司（以下简称“食用油公司”）开展。本次调整前后的关联交易实施主体仍为湖南农业集团旗下子公司，且除前述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司2025年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。 本次拟调整的日常关联交易实施主体具体情况如下： 单位：元、人民币
①公司分别于2025年1月23日、2月17日召开的第九届董事 会第三十六次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司2024年日常关联交易执行情况及预计公司2025年日常关联交易 额度的议案》，公司及子公司预计在2025年12月31日之前拟与湖 南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币87,229,757.38元 （不含税），其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体内容详见公司分别于2025年1月24日、2 月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健 米业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2025-02号）、《金健米业股份有限公司2025年第一次临时股东 大会决议公告》（编号：临2025-06号）。 ②公司于2025年3月27日召开的第九届董事会第三十八次会议 暨2024年年度董事会会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交 易的议案》，同意公司下属子公司在2025年12月31日之前新增向 关联方湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司销售产品、商品的日常关联交易，共计不超过人民币400.00万元（不含税）。 具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2025-16号）。 ③公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第三十九次会议 审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司在2025年12月31日之前新增向关联方湖南省原生国际贸易 有限公司销售产品、商品的日常关联交易，共计不超过人民币360.00万元（不含税）。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2025-24号）。 二、关联方介绍和关联关系
截至2025年4月30日（未经审计） 单位：万元、人民币
湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司间接控股股东，湖南 省食用油控股集团有限公司、长沙帅牌油脂有限公司分别系湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下全资子公司。 以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》规定的关 联方情形。 4、履约能力分析 上述关联方是依法存续且正常经营的公司，依据其资产状况等应 具备相应履约能力。 三、交易的主要内容和定价原则 1、日常关联交易实施主体调整的主要内容 由于关联方长沙帅牌油脂有限公司对业务进行调整，为便于前期 相关日常关联交易业务的顺利承接，公司下设子公司需在2025年度 原预计向长沙帅牌油脂有限公司购买产品、商品的额度保持不变的情况下，将交易方调整为关联方湖南省食用油控股集团有限公司。本次拟调整前后的关联交易实施主体仍为湖南农业发展投资集团有限责 任公司旗下子公司，除前述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司2025年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。 2、交易原则 （1）交易的定价原则及方法 遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定 价执行，国家没有定价的按市场价格执行。 （2）交易的数量与价格 公司下属子公司与调整后的关联方在预计额度范围内签订具体 合同，约定实际交易数量和价格，计算交易金额。 （3）交易价款结算 通过银行转账或银行承兑汇票结算，或根据关联交易业务发生时 签署的协议约定结算方式进行结算。 （4）协议及合同生效条件 在本次关联交易授权的范围内，关联交易的具体协议待实际业务 发生时按照法律法规的要求安排签署，由公司及子公司和调整后的关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易实施主体发生变更是根据关联交易双方经营 进行调整，不会影响公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。 本次日常关联交易实施主体发生变更，交易方式仍按照市场化原 则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 五、备查文件目录 1、金健米业股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议； 2、金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事2025年第四次 专门会议决议。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2025年6月30日 中财网
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