天地科技(600582):天地科技关于董事会完成换届选举
天地科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30 日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第八 届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》《关于审议公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、第八届董事会成员 董事长：胡善亭 副董事长：范韶刚 非独立董事：吴平 独立董事：夏宁、张合、刘辉 职工董事：张赵胤 二、第八届董事会专门委员会组成情况 （一）战略与投资委员会 主任（召集人）：胡善亭 委 员：范韶刚、吴平 （二）提名委员会 主任（召集人）：胡善亭 委 员：范韶刚、夏宁、张合、刘辉 （三）薪酬与考核委员会 主任（召集人）：张合 委 员：胡善亭、范韶刚、夏宁、刘辉 （四）审计委员会 主任（召集人）：夏宁 成员：刘辉、张赵胤 公司第八届董事会成员任期同第八届董事会任期，各专门委员会 任期同第八届董事会任期。 公司对第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管 理人员在任职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 2025年7月1日 中财网
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