广汇能源(600256):广汇能源股份有限公司董事会第九届第十七次会议决议
广汇能源股份有限公司 董事会第九届第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ?本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知于2025年6月29日以紧急通讯方式向各位董事 发出。 （三）本次董事会于2025年6月30日以通讯方式召开；应收到《议 案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于转让控股子公司合金投资股权的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第 三次会议、战略委员会2025年第三次会议及独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www. sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于转让控股子公司合金投资股权的公告》（公告编号：2025-053号）。 特此公告。 广汇能源股份有限公司董事会 2025年7月1日 中财网
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