沪硅产业(688126):沪硅产业2024年年度股东大会决议

时间：2025年06月30日 18:25:56 中财网

原标题:沪硅产业:沪硅产业2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-043
上海硅产业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月30日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	356
普通股股东人数	356
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,335,352,704
普通股股东所持有表决权数量	1,335,352,704
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	48.6081
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.6081

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书方娜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,334,283,579	99.9199	1,007,923	0.0754	61,202	0.0047

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,334,486,417	99.9351	794,972	0.0595	71,315	0.0054

3、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,334,283,579	99.9199	1,007,423	0.0754	61,702	0.0047

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,334,410,009	99.9294	875,493	0.0655	67,202	0.0051

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,334,167,486	99.9112	1,118,896	0.0837	66,322	0.0051

6、议案名称：关于2025年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,321,121,093	98.9342	13,896,025	1.0406	335,586	0.0252

7、议案名称：关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,318,393,690	98.7299	14,864,092	1.1131	2,094,922	0.1570

8、议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,332,032,616	99.7513	1,171,751	0.0877	2,148,337	0.1610

9、议案名称：关于拟减持其他权益工具投资的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,334,206,411	99.9141	1,028,771	0.0770	117,522	0.0089

10、 议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,334,464,760	99.9335	741,564	0.0555	146,380	0.0110

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
5	关于2024年度 利润分配方案 的议案	221,1 67,48 6	99.4669	1,118, 896	0.5032	66,32 2	0.0299
8	关于为公司董 事、监事和高级 管理人员购买 责任险的议案	219,0 32,61 6	98.5068	1,171, 751	0.5269	2,148, 337	0.9663
10	关于续聘2025 年度审计机构 的议案	221,4 64,76 0	99.6006	741,5 64	0.3335	146,3 80	0.0659

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、8、10对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖筱云律师、王健弛律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2025年7月1日