骏成科技(301106):2025年第一次临时股东大会决议
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年 6月 30日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：2025年 6月 30日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 30日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 6月 30日（星期一）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：句容市华阳北路 41号公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长应发祥 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 61人，代表股份 44,055,250股，占公司有表决权股份总数的 43.3524%。 其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表有表决权股份43,817,490股，占公司有表决权股份总数的 43.1184%；通过网络投票出席会议的股东59人，代表有表决权股份237,760股，占公司有表决权股份总数的0.2340%。 2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金茂律师事务所律师列席本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案》。 1、总表决情况：同意 44,016,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9124%；反对 28,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0642%；弃权 10,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234%。 2、中小投资者表决情况：同意 199,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.7651%；反对 28,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.9028％；弃权 10,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.3321％。 三、律师出具的法律意见 经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派茅丽婧律师、赵可沁律师出席本次会议并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 （一）公司 2025年第一次临时股东大会会议决议； （二）上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 2025年6月30日 中财网
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