汇通控股(603409):第四届董事会第十二次会议决议
合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月27日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 同意变更部分募投项目，将募投项目“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”尚未使用的1,900万元用于“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”，具体变更如下： 单位：万元
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会予以审议。 保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。 （二）审议通过《关于拟设立上海分公司的议案》 同意拟设立上海分公司，并授权管理层按规定程序安排办理工商登记手续。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于拟设立上海分公司的公告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 （三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 同意召开2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 三、备查文件 合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议 特此公告。 合肥汇通控股股份有限公司董事会 2025年7月1日 中财网
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