七一二(603712):北京德恒律师事务所关于天津七一二通信广播股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见
电话：010-52682888传真：010-52682999邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于天津七一二通信广播股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见 德恒01G20210136-12号 致：天津七一二通信广播股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“七一二”或“公司”）的委托，指派侯慧杰律师、高悦律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天津七一二通信广播股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定及对本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实的调查和了解而出具。 为出具本法律意见，本所律师查阅了七一二本次股东会的有关文件和材料，包括但不限于《公司章程》《股东会议事规则》、公司董事会于2025年6月12日和2025年6月19日公告的《天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》和《天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》、发出的《天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）和《天津七一二通信广播股份有限公司关于2025年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》（以下简称“《延期公告》”）、本次股东会股东到会登记表及参会人员的身份证明、授权委托书及本次股东会的其他会议文件等。 本所律师已得到七一二的如下保证：其已向本所律师提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供七一二本次股东会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集程序 2025年6月11日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年6月27日召开公司2025年第一次临时股东会。 公司于2025年6月12日分别在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《会议通知》。前述《会议通知》中载明了本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、投票方式、网络投票时间、会议审议事项、出席对象、股权登记日、会议登记方法等事项。 2025年6月18日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于延期召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，鉴于公司第四届独立董事候选人发生变更，出于统筹工作安排需要，同意将2025年第一次临时股东会延期至2025年6月30日召开，会议召开地点、股权登记日等其他内容保持不变。 公司于2025年6月19日分别在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《延期公告》，对2025年第一次临时股东会取消部分议案、增加临时提案并延期的具体内容和原因作出了说明，除上述变更事项外，于2025年6月12日公告的原股东会通知事项不变。 公司于2025年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《天津七一二通信广播股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料》，载明了本次股东会的会议须知、会议议程以及本次股东会需审议的议案内容。 经核查，本所律师认为，本次股东会通知的时间、通知方式和内容以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东会的召开 （一）本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （二）本次股东会的现场会议于2025年6月30日14:00在天津开发区西区北大街141号公司会议室召开。 （三）本次股东会的网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为2025年6月30日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日2025年6月30日的9:15-15:00。 经核查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 三、出席本次股东会人员及会议召集人资格 （一）经本所律师对现场出席会议的自然人股东的身份证、法人股东的《营业执照》、股东授权代表的身份证、授权委托书等资料进行现场验证，现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共计4名，代表股份374,291,600股，占公司有表决权股份总数的48.48%。经查验，现场出席会议的股东、股东授权代表均具有出席本次股东会的资格。 （二）除上述股东及股东授权代表外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。 （三）本次股东会的召集人为公司董事会。 经核查，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 四、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）本次股东会对《会议通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票的方式进行了表决。 （二）计票人、监票人共同对现场投票进行了计票和监票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据上海证券交易所提供的数据统计了网络投票的表决结果，并现场予以宣布。 （三）本次股东会相关议案表决情况 1、《关于公司第四届独立董事津贴的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 2.1《关于选举庞辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》； 2.2《关于选举张金波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；2.3《关于选举董刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》； 2.4《关于选举孙杨女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》； 2.5《关于选举信巧茹女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；2.6《关于选举王伸先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》； 3、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 3.1《关于选举李姝女士为公司第四届董事会独立董事的议案》； 3.2《关于选举白自华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》； 3.3《关于选举沈涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案》； 3.4《关于选举李长皓先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。 经本所律师现场核查，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次股东会列入表决的上述议案，已经出席本次股东会的股东或股东授权代表审议通过。 本次会议议案1采用非累积投票方式表决，议案2、3采用累积投票方式表决；均已对中小投资者表决结果单独计票；不涉及特别决议议案、关联股东回避表决议案、优先股股东表决议案。 经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 本法律意见一式贰份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。 （以下无正文） 中财网
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