海南瑞泽(002596):第六届董事会第十三次会议决议
第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议召开通知于 2025年 6月 27日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2025年 6月 30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人，其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司向关联方借款展期的议案》 2024年 12月 30日，公司向副总经理赵立新先生借款人民币 1,500万元，借款期限为 3个月，借款年利率为 3.1%；公司于 2025年 3月 26日与副总经理赵立新先生签署了《<借款协议>之补充协议》，同意将上述借款的期限延长至 2025年 6月 30日。现为满足公司日常经营管理及业务发展的需要，经双方协商一致，同意将上述借款的期限延长至 2025年 9月 30日，借款金额、利率保持不变。 本议案属于关联交易事项，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 本次关联交易事项的具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向关联方借款展期的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、备查文件 公司第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二〇二五年六月三十日 中财网
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