宁波华翔(002048):第八届董事会第二十一次会议决议
宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议通知于2025年6月17日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年6月28日（北京时间）21点以通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持会议，公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于控股子公司宁波井上华翔双方股东回购资产的议案》 2023年2月16日，宁波华翔第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司宁波井上华翔购买相关资产的议案》（公告编号：2023-003），同意宁波华翔和日本井上株式会社作为各持股50%的股东，分别以2亿元人民币向宁波井上华翔汽车零部件有限公司（以下简称 “宁波井上华翔”）出售其持有的 “华翔车顶”和“北美井上”(以下称“标的公司”)100%的股份。 标的公司最近一年及一期的财务情况如下所示： 单位：万元
经过两年多的发展，标的公司未能达到预期中在不同区域市场所发挥的协同作用，经双方友好协商同意以原价2亿元回购各自出让的标的资产，即宁波华翔出资2亿元人民币回购华翔车顶 100%股份、日本井上株式会社出资 2亿元人民币回购北美井上100%股份。 本次交易完成后北美井上将不再纳入宁波华翔合并报表范围。 根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。 本次会议授权公司董事长签署相关法律文件。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十一次会议决议 特此公告。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2025年7月1日 中财网
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