安恒信息(688023):增加2025年度日常关联交易预计额度
杭州安恒信息技术股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次增加日常关联交易预计金额事项无需提交公司股东大会审议；? 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）于2025年6月30日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》，现将具体情况公告如下：本次增加向关联人采购商品、接受劳务的日常关联交易预计金额合计为350.00万元。关联董事吴司韵女士、袁明坤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 在前述董事会召开前，公司召开了审计委员会会议和独立董事专门会议对该议案进行了审议。 审计委员会各委员认为：公司增加2025年度日常关联交易预计金额是基于公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，委员一致同意通过了该议案，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事认为：本次关于增加2025年度日常关联交易预计额度的事项是公司生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事需回避表决。同意公司及子公司增加与关联方日常关联交易预计额度事项，并同意将该议案提交董事会审议。 2025年6月30日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会认为：公司增加的2025年度日常关联交易预计金额事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。 本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
1、2025年1-5月与关联人累计已发生的交易金额未经审计； 2、占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额。 3、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
（一）关联人的基本情况 1、钉钉（中国）信息技术有限公司
上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。公司及子公司将就2025年度新增预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司及子公司增加与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料和商品等；交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求，并结合市场价格协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 该日常关联交易额度预计增加事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司本次新增日常关联交易预计均是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。 特此公告。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2025年7月1日 中财网
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