齐心集团(002301):召开2025年第二次临时股东会的通知
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第八届董事会第十七次会议，决定于2025年7月18日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会，现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期、时间：2025年7月18日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2025年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月18日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月18日 9:15－15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日： 本次股东会股权登记日为2025年7月10日。
（1）以上提案已经2025年6月27日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2025年7月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的公司公告。 （2）提案1.00、提案2.00为累积投票提案。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。提案1.00应选非独立董事人数为5人，提案2.00应选独立董事人数为3人。 （3）提案1.00、提案2.00、提案3.00将对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、提案编码注意事项 1、提案编码设置 本次股东会提案编码设置详见本公告“提交股东会表决的提案名称列表”。 2、总提案设置 本投票不设置总提案（除累积投票提案外的所有提案）。1.00代表对提案1进行表决，2.00代表对提案2进行表决。 四、会议登记等事项 1、登记时间：2025年7月15日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00） 2、登记地点：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室。 3、登记办法： （1）自然人股东：持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托代理人身份证、授权委托书办理登记手续； （2）法人股东：由法定代表人出席会议的，提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由委托代理人出席会议的，应提供委托代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上相关证件通过信函、传真或邮件进行登记（信函、传真或邮件方式以2025年7月15日17:00前到达本公司为准）。公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。 信函邮寄地址：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室（信函上请注明“齐心集团股东会”字样） 联系电话：0755－83002400 会议登记接收邮箱：stock@qx.com 4、会议联系人：罗江龙 联系电话：0755－83002400 联系传真：0755－83002300 5、注意事项：参加会议人员的食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件，于会前到达。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件 第八届董事会第十七次会议决议。 特此通知。 深圳齐心集团股份有限公司 董事会 2025年7月1日 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书
① 选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月18日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月 18日 9:15－15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 2025年7月18日召开的2025年第二次临时股东会，并在本次股东会上按照本授权委托书的投票指示对相关提案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 签署日期： 年 月 日 说明： 1、 提案1.00、2.00请填报投给候选人的选举票数，投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。提案3.00请在选定表决项意见下打“√”。对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。 2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 3、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。 中财网
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