鲁 泰Ａ(000726):第十一届董事会第二次会议决议
鲁泰纺织股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2025年 6月 27日以电子邮件方式发出，会议于 2025年 6月 30日上午 10：00在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12人，实际出席董事 12人：其中现场出席 5人，通讯表决 7人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事于明涛、朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决，公司部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：12票同意， 0 票反对， 0票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2025年7月1日 中财网
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