惠达卫浴(603385):第七届董事会第六次会议决议
惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已于2025年6月25日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《对外投资管理制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （六）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （七）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，公司原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》将自动失效。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （八）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》公司董事会决定于2025年7月16日14:30在公司办公楼八楼会议室召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2025年7月1日 中财网
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