信而泰(831724):2024年年度权益分派预案公告
北京信而泰科技股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025年 4月 22日披露的 2024年年度报告，截至 2024年 12月 31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 110,837,814.65元，母公司未分配利润为 116,561,575.44元。 公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 49,479,519股，以应分配股数 49,479,519股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10股派发现金红利 1.0105元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,999,905.39元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。 本次权益分派符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025年 4月 18日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2024年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。 （二）独立董事意见 经审阅《关于<公司 2024年度权益分派预案>的议案》，公司 2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，没有违反《公司法》《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、风险提示及其他事项 (一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。 (二)本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 《北京信而泰科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 《北京信而泰科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》 《北京信而泰科技股份有限公司第四届董事会第八次会议之独立董事意见》 北京信而泰科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 30日 中财网
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