老板电器(002508):第六届董事会第十六次会议决议
杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025年 6月 20日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2025年 6月 30日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》的有关规定。 全体董事经审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议案》。 表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。 《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、审议通过了《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。 《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司 董事会 2025年 7月 1日 中财网
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