智能自控(002877):第五届董事会第十七次会议决议

时间：2025年06月30日 12:11:38 中财网

原标题:智能自控:第五届董事会第十七次会议决议公告

债券代码：128070 债券简称：智能转债
债券代码：128070 债券简称：智能转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的通知于 2025年 6月 25日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025年 6月30日上午 9时在公司 303会议室召开，由沈剑标先生主持，应到董事 7名，实到董事 7名，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币 26,000万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度 （万元）	授信期限	担保方式
1	中国光大银行股份有限公司无锡分行	10,000	三年	信用担保
2	中信银行股份有限公司无锡分行	10,000	二年	信用担保
3	苏州银行股份有限公司无锡分行	6,000	一年	信用担保

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额债券代码：128070 债券简称：智能转债
《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-044）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2025年 6月 30日