博杰股份(002975):召开2025年第三次临时股东大会的通知
珠海博杰电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2025年7月21日下午14:50； 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年7月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年7月21日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025年7月14日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：珠海市香洲区科旺路 66号珠海博杰电子股份有限公司12楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议事项
（www.cninfo.com.cn）上相关公告。 3、特别强调事项 （1）本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 （2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案1-3属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （3）审议以上所有议案时，公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东应回避表决。 三、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。 2、登记时间：①现场登记时间：2025年7月17日9:00-11:30及14:00-17:30；②电子邮件方式登记时间：2025年7月17日17:30之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquan@zhbojay.com）。 3、现场登记地点：珠海市香洲区科旺路 66号珠海博杰电子股份有限公司12楼会议室。 4、现场登记方式： （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。 （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人有效身份证件复印件办理登记。 （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。 （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。 5、会议联系方式 联系人：张王均 电话：19925535381 传真：0756-8519960 电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com 6、出席会议人员交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。 2、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2025年6月28日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362975 2、投票简称：博杰投票 3、填报表决意见。 本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年7月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 13:00至15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2025年7月21日上午9:15至15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席珠海博杰电子股份附件二： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席珠海博杰电子股份
本次股东大会结束时止。 附件三： 珠海博杰电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会参会登记表
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