旷达科技(002516):股东会议事规则（2025年6月）
旷达科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） 二〇二五年六月 目录 第一章 总则 ........................................................................................... 3 第二章 股东会的职权 ........................................................................... 4 第三章 股东会的召开程序 ................................................................... 5 第一节 股东会的召集 ........................................................................ 5 第二节 股东会的提案与通知 .............................................................. 7 第三节 出席股东会的股东资格认定与会议登记 ............................. 9 第四节 股东会的召开 ........................................................................ 12 第五节 股东会纪律 ........................................................................... 20 第六节 股东会决议的执行和信息披露规定 ..................................... 21 第四章 附则 ......................................................................................... 22 旷达科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确旷达科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）等相关法律、法规和《旷达科技集团股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。 第二条 股东会分为年度股东会、临时股东会。年度股东会每 年召开一次，并应当于上一个会计年度结束后的 6个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当 召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会江 苏监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规 则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的职权 第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出 决议； （九）审议批准公司章程第四十七条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 经审计总资产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当 由股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第三章 股东会的召开程序 第一节 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第二条规定的期限内按时召集股 东会。 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会 提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董 事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会 同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的五日内发出召开股 东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。 第九条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书 面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程 的规定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会 的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审 计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10日内未作 出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职 责，审计委员会可以自行召集和主持。 第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东 （含表决权恢复的优先股股东）有权向董事会请求召开临时股东 会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法 规和公司章程的规定，在收到请求后 10日内提出同意或不同意召开 临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相 关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10日内未作 出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含 表决权恢复的优先股股东）有权向审计委员会提议召开临时股东 会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5日内发出 召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的 同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员 会不召集和主持股东会，连续 90日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）可以自行召 集和主持。 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会， 同时向证券交易所备案。 第十一条 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股 东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前，召集股东持股（含表决权恢复的优先股 等）比例不得低于 10%。 第十二条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会 和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第十三条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需 的费用由公司承担。 第二节 股东会的提案与通知 第十四条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题 和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关 规定。 第十五条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者 合计持有公司 1%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东），有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东（含表决权恢 复的优先股股东），可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面 提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通 知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临 时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东 会职权范围的除外。 除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会 通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案，股 东会不得进行表决并作出决议。 第十六条 召集人应当在年度股东会召开 20日前以公告方式通 知各普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），临时股东会应当于会议召开 15日前书面方式公告各普通股股东（含表决权恢复的优先 股股东）。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。 第十七条 股东会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体普通股股东(含表决权恢复的优 先股股东)、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席股东会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司的股东； （四）有权出席股东会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 股东会采用通讯表决方式的，应当在股东会通知中明确载明通 讯表决的表决时间及表决程序。 第十八条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有 提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需 的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出 股东会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。 第十九条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当 充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容: （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系； （三）披露持有本公司股份数量（含优先股股份）； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提 案提出。 第二十条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期 或取消，股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消 的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2个工作日通知全体股东 并说明原因。 第三节 出席股东会的股东资格认定与会议登记 第二十一条 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决 权恢复的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东会，并依照有 关法律、法规及《公司章程》行使表决权。公司和召集人不得以任 何理由拒绝。 普通股股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席 和在授权范围内行使表决权。 优先股股东不出席股东会会议，所持股份没有表决权，但出现 以下情况之一的，公司召开股东会会议应当通知优先股股东，并遵 循《公司法》及公司章程通知普通股股东的规定程序。优先股股东 出席股东会会议时，有权与普通股股东分类表决，其所持每一优先 股有一表决权，但公司持有的本公司优先股没有表决权： （一）修改公司章程中与优先股相关的内容； （二）一次或累计减少公司注册资本超过百分之十； （三）公司合并、分立、解散或变更公司形式； （四）发行优先股； （五）公司章程规定的其他情形。 上述事项的决议，除须经出席会议的普通股股东（含表决权恢 复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经出 席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权 的三分之二以上通过。 第二十二条 股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人 有效身份证件。 第二十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议 的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书。 第二十四条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应 当载明下列内容： （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量； （二）代理人的姓名； （三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或 弃权票的指示； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法 人单位印章。 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以 按自己的意思表决。 第二十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的， 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权 书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者 召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构 决议授权的人作为代表出席公司的股东会。 第二十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会 议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位 名称）等事项。 第二十七条 公司召开股东会，全体董事和董事会秘书应当出席 会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 第四节 股东会的召开 第二十八条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召 开股东会。 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法 律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、 便捷的网络和其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述 方式参加股东会的，视为出席。 第二十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务时， 由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数 以上董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审 计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计 委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行 的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举 一人担任会议主持人，继续开会。 第三十条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作 向股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。 第三十一条 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询 作出解释和说明，但是涉及公司商业秘密不能在股东会上公开的除 外。 第三十二条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股 东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。 第三十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者 的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股 东会有表决权的股份总数。 在不违反法律、行政法规的前提下，董事会、独立董事和单独 或合并持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股 股东）可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分 披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 第三十四条 股东会采取记名方式投票表决。 第三十五条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3以上通过。 第三十六条 下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。 第三十七条 下列事项由股东会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； （三）公司章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保 的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的； （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或者公司章程规定的，以及股东会以普 通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他 事项。 公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股，以及 以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股 东会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的普通股股东（含表 决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。 第三十八条 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回 避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份 总数。 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序 如下： （一）股东会审议有关关联交易事项时，有关联关系的股东应 当回避；会议需要关联股东到会进行说明的，关联股东有责任和义 务到会如实作出说明； （二）有关联关系的股东回避和不参与投票表决的事项，由会 议主持人在会议开始时宣布并在表决票上作出明确标识； （三）股东会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联股东所 代表的有表决权的股份数后，经出席股东会的非关联股东所持表决 权的二分之一以上通过。 第三十九条 股东会就选举董事进行表决时，实行累积投票 制。 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上 时，应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一普通股（含 表决权恢复的优先股）拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用。 为保证独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与其 他董事应该分开选举。 第四十条 适用累积投票制选举董事的具体表决办法如下： （一）投票权的计算方法： 1. 选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份 数乘以应当选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独 立董事候选人。 2. 选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股 份数乘以应当选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司 的非独立董事候选人。 3. 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举的董事人 数重新计算股东累积表决票数。 （二） 投票规则 1. 召集人事先准备专门的累积投票的选票。该选票应当标明： 会议名称、董事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份 数、累积投票时的表决票数、投票时间。 2. 会务人员发放选举董事选票，投票股东必须在一张选票上注 明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事后标出其所使用的表 决权数目（或称选票数）。 3. 每位股东所投的董事选票数不得分别超过其拥有董事选票数 的最高限额，否则，该股东所选的董事候选人的选票无效，该股东 所有选票视为弃权。 4. 每位股东所投的候选董事人数不能超过应选董事人数，否 则，该股东所有选票也将视为弃权。 5. 如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的 有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。 6. 表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事候 选人的得票情况，依照董事候选人所得票数多少，决定董事人选。 （三） 董事的当选原则 1. 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。 董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事的得 票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股 份数为准）的半数。 2. 如果在股东会上中选的董事候选人数超过应选人数，则得票 多者为当选。若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过公 司章程规定的董事会成员人数 2/3以上时，则缺额在下次股东会上 选举填补。若当选人数少于应选董事，且不足公司章程规定的董事 会成员人数 2/3以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选 举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束 后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。 3. 如果两名或两名以上中选的董事候选人的票数相同而不能决 定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍 不能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。若由此导致董事 会成员不足公司章程规定 2/3以上时，则应在该次股东会结束后两 个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。 第四十一条 除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表 决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表 决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外， 股东会不得对提案进行搁置或不予表决。 股东会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表 决： （一）本次发行优先股的种类和数量； （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排； （三）票面金额、发行价格或定价区间及其确定原则； （四）优先股股东参与分配利润的方式，包括：股息率及其确 定原则、股息发放的条件、股息支付方式、股息是否累积、是否可 以参与剩余利润分配等； （五）回购条款，包括回购的条件、期间、价格及其确定原 则、回购选择权的行使主体等（如有）； （六）募集资金用途； （七）公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合 同； （八）决议的有效期； （九）公司章程关于优先股股东和普通股股东利润分配政策相 关条款的修订方案； （十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权； （十一）其他事项。 第四十二条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改。否 则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行 表决。 第四十三条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表 以下意见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投 票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 第四十四条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代 表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代 理人不得参加计票、监票。 股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计 票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他通讯方式投票的公司股东或其代理人，有权通 过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第四十五条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀 疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席 会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权 在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。 第四十六条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终 决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的， 应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会 第四十七条 股东会应有会议记录，会议记录由董事会秘书负 责，会议记录应记载以下内容: （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、董事会秘书、 总裁和其他高级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总 数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。 第四十八条 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代 表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真 实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出 席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存 期限不少于 10年。 第五节 股东会纪律 第四十九条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股 东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益 的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第五十条 除公司董事、高级管理人员、已办理出席会议登记 手续的股东或代理人、召集人邀请的人士以外，公司有权拒绝其他 人士入场。 第五十一条 大会主持人可要求下列人员退场： （一）无资格出席会议者； （二）扰乱会场秩序者； （三）衣帽不整有伤风化者； （四）携带危险物品者； （五）其他必须退场者。 上述人员如不服从退场命令时，大会主持人可采取必要措施使 其退场。 以股东或股东代理人身份出席会议的人士，其所提交的身份证 明文件、授权委托文件等不符合相关法律、行政法规、公司章程和 本规则规定的，视为本条（一）所规定的无资格出席会议者，大会 主持人有权要求其退场。 第六节 股东会决议的执行和信息披露规定 第五十二条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会 议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决 权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项 决议的详细内容。 公司发行优先股就本规则所列情形进行表决的，应当对普通股 股东（含表决权恢复的优先股股东）和优先股股东（不含表决权恢 复的优先股股东）出席会议及表决的情况分别统计并公告。 公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股，以及 以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，公 司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。 发行境内上市外资股的公司，应当对内资股股东和外资股股东 出席会议及表决情况分别统计并公告。 第五十三条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无 效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法 行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公 司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日 起 60日内，请求人民法院撤销。 第四章 附则 第五十四条 本规则自股东会通过之日起施行。股东会授权董 事会负责解释。 第五十五条 本规则未作规定的，适用有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 第五十六条 本规则与颁布的法律、法规的规定冲突的，以法 律、法规的规定为准。 第五十七条 股东会授权董事会根据有关法律、法规或《公司 章程》的规定，修订本规则，报股东会批准。 中财网
 |