东方盛虹(000301):第九届董事会第二十八次会议决议
江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2025年6月24日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年6月27日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事长缪汉根先生、副董事长计高雄先生、董事邱海荣先生为与本期员工持股计划有关联的董事，已回避本次表决。 本议案已经出席本员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 《关于调整第二期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-057）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会 2025年6月27日 中财网
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