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[停牌]仕佳光子(688313):筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
| 时间：2025年06月28日 18:45:18 中财网 |
河南仕佳光子科技股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 688313 | 仕佳光子 | A股 停牌 | 2025/6/30 |
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称“福可喜玛”或“标的公司”）控股权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
本次交易尚处于筹划阶段，截至本公告披露日，福可喜玛的估值尚未最终确定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，尚无法确定本次交易是否构成重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组预案或重组报告书中予以详细分析和披露。此外，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免（证券简称：仕佳光子，证券代码：688313）将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
二、本次重组的基本情况
（一）交易标的基本情况
本次交易的标的公司为福可喜玛，基本情况如下：
| 公司名称 | 东莞福可喜玛通讯科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900070257442P |
| 法定代表人 | 玄国栋 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 广东省东莞市常平镇环常南路342号3栋102室 |
| 成立时间 | 2013年6月6日 |
| 注册资本 | 2375万元 |
| 经营范围 | 一般项目：光通信设备制造；机械设备研发；通信设备制造；机械 电气设备制造；模具制造；塑料制品制造；通用设备制造（不含特 种设备制造）；电子元器件制造；光通信设备销售；模具销售；电 子产品销售；塑料制品销售；机械电气设备销售；通讯设备销售； 光缆销售；机械设备销售；工程塑料及合成树脂销售；货物进出口； 技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） |
本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的主要交易对方包括河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“光电子基金”），其基本情况如下：
| 企业名称 | 河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91410600MA9MYBJ77D |
| 执行事务合伙人 | 河南资产基金管理有限公司、河南淇水资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 主要经营场所 | 河南省鹤壁市淇滨区海河东路中原光谷A2栋0067号 |
| 成立时间 | 2022年11月8日 |
| 出资额 | 40,200万元 |
| 经营范围 | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须 |
| 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
（三）交易方式
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司的控股权并募集配套资金。
本次交易的具体交易方式、交易方案等内容请以后续披露的重组预案及公告信息为准。
三、本次交易的意向性文件
2025年6月27日，公司与光电子基金签署了《股权收购意向书》，拟通过发行股份及/或支付现金方式收购其持有的标的公司股权。本次交易的最终交易价格将以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告中载明的评估值为基础，由交易各方后续协商确定。
上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。
四、风险提示
目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2025年6月28日
中财网