钢研纳克(300797):首期限制性股票激励计划2024年业绩考核指标达成
钢研纳克检测技术股份有限公司 关于首期限制性股票激励计划 2024年业绩考核指标达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 27日召开第三届 董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划 2024年业绩考核指标达成的议案》，具体情况如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021年 12月 21日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 2、2022年 4月 19日，公司披露了《关于实施限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》，公司已收到控股股东中国钢研科技集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于钢研纳克检测技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]153号），国务院国资委原则同意钢研纳克实施限制性股票激励计划。 3、2022年 4月 22日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事曲选辉先生作为征集人，就公司拟于 2022年 5月 13日召开的 2021年年度股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 4、2022年 5月 5日，公司披露了《钢研纳克检测技术股份有限公司监事会关于公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，2022年 4月 24日至2022年 5月 4日，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 5、2022年 5月 13日，公司召开 2021年年度股东大会，审议并通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2022年 5月 13日披露了《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 6、2022年 6月 13日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于首期限制性股票激励计划权益首次授予的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 7、2022年 6月 29日，公司披露《关于首期限制性股票激励计划权益首次授予登记完成的公告》，首期限制性股票激励计划权益首次授予的 6,810,000股已经登记完成，相关股票上市日期 2022年 7月 1日。 8、2023年 3月 10日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划预留授予部分业绩考核目标的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。 9、2023年 4月 19日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司向相关激励对象授予首期限制性股票激励计划预留股票的议案》《关于钢研纳克检测技术股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 11、2023年 5月 18日，公司披露《关于首期限制性股票激励计划权益预留授予登记完成的公告》，首期限制性股票预留部分已经完成了授予登记，本次授予登记人数为 12人，授予登记数量为 600,000股，相关股票上市日期为 2023年 5月 19日。 12、2023年 7月 6日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，因相关对象已不符合激励计划要求，公司已回购 2名激励对象已授予的限制性股票 160,000.00股，共支付货币资金人民币 1,348,010.93元，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2023年 7月 6日完成，公司股份总数由255,610,000股变更为 255,450,000股。 13、2023年 8月 23日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于确认钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划 2022年业绩考核指标达成的议案》。 14、2024年 4月 17日，公司召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》。监事会对回购注销事项发表了核查意见。 15、2024年 5月 10日，公司 2023年年度股东大会审议通过了《关于回购注销<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》。 16、2024年 6月 19日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划 2023年业绩考核指标达成的议案》。公司首期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意对首次授予的 101名激励对象第一个解除限售期的 3,291,750股限制性股票进行解除限售。 17、2024年 7月 10日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售股份可上市流通日为 2024年7月 12日。 18、2024年 8月 27日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，预留授予激励对象中 1名激励对象因集团调动与公司解除劳动关系，本次回购预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 75,000股。经中国证券登记结算有限责任公理完成，公司股份总数由 383,175,000股变更为 383,100,000股。 19、2024年 11月 28日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 20、2024年 12月 16日，公司 2024年第三次临时股东会审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。 21、2025年 1月 21日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 22、2025年 2月 11日，公司 2025年第一次临时股东会审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。 23、2025年 5月 29日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 75,000股（调整后），涉及人数 1人；本次回购首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 241,200股（调整后），涉及人数 4人，上述回购股份合计 316,200股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2025年 5月 29日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由 383,100,000股减少至 382,783,800股。 24、2025年 6月 27日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于首期限制性股票激励计划 2024年业绩考核指标达成的议案》，公司首期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期、预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意对首次授予的 97名激励对象第二个解除限售期的 3,172,950股限制性股票、对预留授予的 10名激励对象第一个解除限售期的 247,500股限制性股票进行解除限售。 二、股权激励计划第三个解除限售期公司业绩考核指标完成情况 根据公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》和《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》规定，激励计划首次授予的限制性股票解除限售考核年度为 2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次；激励计划预留授予的限制性股票解除限售2024年度业绩考核期标准要求为： 以 2020年业绩为基准，2024年净利润复合增长率不低于 17.00%且不低于同行业平均水平或对标企业 75分位值水平；2024年加权平均净资产收益率不低于 12.50%且不低于同行业平均水平或对标企业 75分位值水平；2024年ΔEVA>0。 根据公司上述文件及相关年度财务审计报告，剔除有效期内公司股权激励计划所涉及股份支付费用影响后，2024年度归属于上市公司股东的净利润 154,768,222.08元，相对于 2020年复合增长率为 18.98%，2024年加权平均净资产收益率为 13.83%，两项指标均高于同行业平均水平（8.73%、0.04%）及对标企业 75分位值水平（4.92%、8.37%），ΔEVA=3,517.28万元。 因此，本激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期公司业绩考核指标已经达成。 本激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解锁时点为自首次限制性股票授予完成登记之日起 48个月后的首个交易日起至首次限制性股票授予完成登记之日起 60个月内的最后一个交易日当日止，第三批解锁股份数量为首次授予的限制性股票总数的 34%（即解锁 3,269,100股）；本次股权激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期解锁时点为自首次限制性股票授予完成登记之日起 36个月后的首个交易日起至首次限制性股票授予完成登记之日起 48个月内的最后一个交易日当日止，第二批解锁股份数量为首次授予的限制性股票总数的 33%（即解锁 247,500股）。上述解锁股数需结合相应解锁期内激励对象离职情况和个人绩效考核结果最终确定。 三、2024 年度业绩考核指标达成的相关意见 （一）独立董事意见： 公司独立董事认为：根据公司 2024年业绩情况与公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》和《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》所设定的公司首期限制性股票激励计划首次授予第三个解除禁售期及首期限制性股票激励计划预留授予第二个解除禁售期业绩考核指标已达成。议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意上述议案。 （二）监事会意见： 经核查，公司首期限制性股票激励计划首次授予第三个解除禁售期及首期限制性股票激励计划预留授予第二个解除禁售期业绩考核指标已达成，该情况符合公司《首期限制性股票定。 四、备查文件 1、第三届董事会第七次会议决议； 2、第三届监事会第七次会议决议； 3、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议； 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第四会议决议。 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2025年 6月 27日 中财网
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