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毅昌科技(002420):第六届董事会第二十二次会议决议
| 时间：2025年06月28日 17:56:52 中财网 |
广州毅昌科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十二次会议通知于2025年6月20日以邮件、微信和电话等形式发
给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年6月27日以通讯表
决形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
为加快公司在新能源方面的布局，促进公司“高质量发展家电结
构件业务，加快发展汽车结构件业务，提速发展新能源和医疗健康业务”战略规划的协同发展，芜湖华安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟对公司控股的芜湖汇展新能源科技有限公司（以下简称“芜湖汇展”）增资5,000万元整，其中524万元计入芜湖汇展注册资本，剩余4,476万元计入资本公积。本轮投资人作为财务投资，不参与日
常经营活动。公司及其他原股东放弃本次增资的优先认购权。芜湖汇展本次增资完成后，公司持有芜湖汇展54.00%，芜湖汇展仍为公司合并报表的控股子公司。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2025-046）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十
二次会议决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2025年 6月 28日
中财网