宝莱特(300246):募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。2025年 6月 27日，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至 2026年 6月 30日；调整“营销网络及信息化建设项目”内部投资结构。 此次调整不改变募集资金投资项目基本情况、募集资金投资总额，不涉及关联交易，尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021年 11月 25日出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3736号），并经深圳证券交易所同意，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）28,723,404股，每股发行价格为人民币 18.80元，本次募集资金总额为人民币 539,999,995.20元，扣除发行费用人民币 11,950,681.67（不含税）后，募集资金净额为人民币528,049,313.53元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华验字[2022]000055号验资报告。 二、历次调整情况 （一）2022年 10月 27日召开的第七届董事会第二十八次会议及 2022年 11月 14日召开的 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
（二）调整部分募投项目内部投资结构 “营销网络及信息化建设项目”的子项目“营销展示中心及物流配送建设项目”由公司全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）在广东省投资建设广东区域的营销展示中心及物流配送体系，以满足各类客户的需要提供全面的服务，打造全方位的医疗器械产品一站式服务平台。 根据项目实际需求，在募集资金投入总额不变的前提下，调整“营销展示中心及物流配送建设项目”的内部投资结构。具体如下： 单位：万元
（一）募投项目延期的原因 “宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”珠海基地建设已基本竣工，并于2024年10月底完成办公场所的搬迁工作，目前净化车间即将竣工，待净化车间完工后将进行设备的进场安装调试。因透析器生产线的购置和安装需要逐步进行，苏州君康纺丝线部分设备的交期较长，该项目预计需要较长时间才能完成。综上，将“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”达到预定可使用状态的时间调整至2026年6月30日。 “营销展示中心及物流配送建设项目”由深圳宝原实施，2022年以来受外部环境影响投入进度较为缓慢；在实际建设过程期间，因深圳宝原对物流配送中心整体设计规划方案作了一些调整，导致该项目整体建设进度放缓。综上，将“营销网络及信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2026年6月30日。 公司根据当前募投项目实际进展情况，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，拟对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销展示中心及物流配送建设项目”完成的时间进行延后调整。 （二）调整部分募投项目内部投资结构的原因 “营销网络及信息化建设项目”的子项目“营销展示中心及物流配送建设项目”中营销展示中心基本建设完成，为提高资金的使用效率，根据实际需求，公司拟调整“营销展示中心及物流配送建设项目”的投资内容，用于增加仓库及物流运输建设费用。 六、本次募投项目调整对公司经营产生的影响 本次募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整事项是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 成重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整有利于公司更好地使用募集资金，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展。 七、履行的审议程序及专项意见 （一）董事会审议情况 经董事会审议，同意公司拟根据市场情况和公司实际情况，对募集资金投资项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至2026年6月30日；调整“营销网络及信息化建设项目”内部投资结构。 本次调整有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划和实际需要。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。 （二）监事会审议情况 监事会认为，本次募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意该事项并将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需公司股东大会审议。公司本次募集资金调整事项符合相关法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向及其他损害股东利益的情形。 综上，保荐机构对公司本次募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的事项无异议。 八、备查文件 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 2、第八届监事会第二十次会议决议； 3、《财通证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的核查意见》。 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 27日 中财网
 |