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吉林碳谷(836077):2025年第四次临时股东会决议
| 时间：2025年06月27日 00:10:58 中财网 |
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 6月 27日
2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋德武先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数
383,380,097股，占公司有表决权股份总数的 65.3965%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数79,642股，占公司有表决权股份总数的 0.0136%。
2、中小股东出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数
10,345,879股，占公司有表决权股份总数的 1.7648%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数79,642股，占公司有表决权股份总数的 0.0136%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 6人，出席 6人；
2.公司在任监事 3人，出席 3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司非独立董事》
1.议案表决结果：
同意股数 383,364,455股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 15,642股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 关于选 举公司 非独立 董事 | 10,330,237 | 99.8488% | 15,642 | 0.1512% | 0 | 0.0000% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所
（二）律师姓名：佟艳芹、李明达
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 巴图 | 董事 | 任命 | 2025年 6月 27日 | 2025年第四次临 时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议》
《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书》
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
董事会
2025年 6月 27日
中财网