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智立方(301312):2022年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成
| 时间：2025年06月27日 00:04:31 中财网 |
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
关于 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票涉及首次授予的 43名激励对象及预留部分授予的 12名激励对象，共涉及 48名激励对象，股票数量为 85.0983万股，占公司回购注销前总股本的 0.70%，回购价格为 15.174元/股加上银行同期存款利息之和，回购总金额为 13,108,337.80元。
2、截至 2025年 6月 26日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
3、本次回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公司总股本将由 12,207.3686万股减至 12,122.2703万股。
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年 12月 22日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
（二）2022年 12月 23日至 2023年 1月 2日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名、职务在公司内部进行公示。截止公示期满，公司监事会并未收到任何异议。2023年1月3日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-001）。
（三）2023年 1月 9日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-003）。
（四）2023年 1月 13日，公司召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会第九次会议，审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2023年 2月 15日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，首次授予的 52名激励对象获授的 77.50万股完成登记，首次授予的限制性股票上市日为 2023年 2月 16日。
（六）2023年 9月 28日，公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项发表了核查意见。
（七）2023年 10月 16日，公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，公司回购注销部分限制性股票获得股东大会批准。公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-050）。2023年 12月 20日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前述股份注销事宜。
（八）2024年 1月 8日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予数量及授予价格的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会对调整事宜和预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（九）2024年 2月 22日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，预留授予的 12名激励对象获授的 30.00万股完成登记，预留授予的限制性股票上市日为 2024年 2月 26日。
（十）2024年 4月 22日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过《关于 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对该事项进行核实并发表了核查意见。
（十一）2024年 5月 20日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销部分限制性股票事项获得股东大会批准。2024年 7月 2日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前述股份注销事宜。
（十二）2024年 8月 27日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项发表了核查意见。
（十三）2024年 9月 19日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销部分限制性股票事项获得股东大会批准。2024年 10月 31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前述股份注销事宜。
（十四）2025年 4月 17日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项发表了核查意见。
（十五）2025年 5月 19日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销部分限制性股票事项获得股东大会批准。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
（一）回购注销的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》和《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，对于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第二个解除限售期，若公司未达到业绩考核指标的触发值（即 2024年营业收入相对于 2022年的增长率或 2024年净利润相对于 2022年的增长率均未能达到 40%），所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票全部不得解除限售，并由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和；对于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的第一个解除限售期，若公司未达到业绩考核指标的触发值（即 2024年营业收入相对于 2022年的增长率或 2024年净利润相对于 2022年的增长率均未能达到 40%），所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票全部不得解除限售，并由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
根据公司披露的《2024年年度报告》，公司 2024年营业收入及净利润相对于 2022年增长率均未达到《激励计划（草案）》规定的首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期规定的业绩考核触发值，公司需要回购注销首次授予的 43名激励对象及预留部分授予的 12名激励对象（共涉及 48名激励对象）2024年考核年度已授予但尚未解除限售的限制性股票。
（二）回购价格、数量及调整的具体情况
根据公司《激励计划（草案）》之“第七章 限制性股票激励计划的调整方法和程序”之“四、限制性股票回购注销原则”的规定，若激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。因公司于 2025年 5月 19日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 87,195,490股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。鉴于公司 2024年年度权益分派方案已于 2025年 5月 29日实施完毕，公司董事会根据公司 2024年年度股东大会的授权，对 2022年限制性股票激励计划回购价格和回购数量进行相应调整。具体调整如下：
（1）回购价格的调整
①资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P ÷（1＋n）
0
其中： P 为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票0
红利、股份拆细的比率；P为调整后的回购价格。
②派息
P＝P -V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
0
经派息调整后，P仍须大于 1。
根据上述价格调整规定，公司 2022年限制性股票激励计划回购价格由21.643元/股加上银行同期存款利息之和调整为（21.643-0.4）÷1.4=15.174元/股加上银行同期存款利息之和。
（2）回购数量的调整
①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q ×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票授予数量；n为每股的资本公积转增股本、0
派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票回购数量。
根据上述回购数量规定，公司回购数量调整为 60.7845×1.4=85.0983万股限制性股票。
（三）回购资金来源
本次用于回购的资金为公司自有资金。
（四）本次回购注销完成情况
本次回购注销限制性股票数量为 85.0983万股，占回购注销前公司总股本的0.70%。公司已向上述激励对象支付回购价款，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025年 6月 16日出具了“信会师报字[2025]第 ZI10642号”《验资报告》。本次回购注销完成后，公司总股本从 12,207.3686万股调整为12,122.2703万股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2025年 6月 26日完成。
三、回购注销部分限制性股票后公司股权结构变动情况
| 股份性质 | 本次回购注销前 | 本次变动 （股） | 本次回购注销后 | ||
| 数量（股） 比例(%) | |||||
| 数量（股） | 比例(%) | ||||
| 一、有限售条件股份 | 85,929,374 | 70.39 | -850,983 | 85,078,391 | 70.18 |
| 股权激励限售股 | 1,701,966 | 1.39 | -850,983 | 850,983 | 0.70 |
| 二、无限售条件股份 | 36,144,312 | 29.61 | 0 | 36,144,312 | 29.82 |
| 三、总股本 | 122,073,686 | 100.00 | -850,983 | 121,222,703 | 100.00 |
公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司本次激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
董事会
2025年 6月 27日
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