三峡旅游(002627):第六届董事会第十九次会议决议
第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十九次会议通知于 2025年 6月 20日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2025年 6月 27日以通讯表决方式召 开，会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；监事会意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网 （二）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议 案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会 议决议。 特此公告。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董 事 会 2025年 6月 27日 中财网
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